Гражданская гвардия Испании раскрыла некоторые подробности операции «Олигарх», в ходе которой были задержаны 11 россиян, подозреваемых в связях с и . Согласно сообщению Гражданской гвардии, операция «Олигарх», на которую ушло около четырех лет, проводилась совместно с силами Европола. Она была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», говорится в сообщении гвардии.
Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов. В основном отмывание осуществлялось через три бизнеса - футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche (все базируются в Марбелье). Общая сумма легализованных за несколько лет средств, по данным правоохранителей, составила €30 млн.
Всего были задержаны 11 человек, все они 29 сентября предстанут перед судом в Марбелье. Среди задержанных - владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский (также известный как Арнольд Тамм) - об их задержании СМИ сообщали еще вчера. Задержаны также были вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко и владелец Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов (вместе с ним задержаны два руководителя этой компании - Сергей Дождев и Владимир Дзреев). В ходе операции были изъяты 23 элитных автомобиля, большие суммы наличных, огнестрельное оружие и компьютеры.
Сегодня источники в ФСБ и Следственном комитете сообщили, что задержание россиян в провинции Малага стало продолжением операции «Оса», которую испанская полиция проводила в 2005 году. «Речь идет о расследовании деятельности группировки (по версии испанской прокуратуры - лидера ), участники которой создали в стране сеть подставных компаний, на которые была оформлена недвижимость. Недвижимость они перепродавали, каждый раз повышая цену, с целью отмывания незаконно приобретенных вне Испании средств», - сказал источник в ФСБ.
Арнольд Спиваковский в начале 2000-х был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. Впоследствии он был гендиректором гостиничного комплекса «Космос» и председателем совета директоров гостиничного объединения «Интурист».
О бизнесе Александра Гринберга известно немного: в 2016 году в интервью он рассказывал, что всю жизнь прожил в Москве и приехал в Испанию пять лет назад, а в России у него остался действующий бизнес, связанный с арендой недвижимости. Во владение клубом «Марбелья» Гринберг, по его словам, вступил совместно с несколькими гражданами России и Испании, причем клуб был куплен за символический €1.
Герман Пастушенко еще в 2005 году был одним из подозреваемых в отмывании денег (тогда испанская полиция проводила масштабную операцию «Белый кит»).
Гражданская гвардия Испании раскрыла некоторые подробности операции «Олигарх», в ходе которой были задержаны 11 россиян, подозреваемых в связях с солнцевской и измайловской ОПГ
Согласно сообщению Гражданской гвардии, операция «Олигарх», на которую ушло около четырех лет, проводилась совместно с силами Европола. Она была направлена против участников солнцевской и измайловской преступных группировок, которые «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», говорится в сообщении гвардии. Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов. В основном отмывание осуществлялось через три бизнеса — футбольный клуб «Марбелья», производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche (все базируются в Марбелье). Общая сумма легализованных за несколько лет средств, по данным правоохранителей, составила €30 млн.
Всего были задержаны 11 человек, все они 29 сентября предстанут перед судом в Марбелье. Среди задержанных — владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский (также известный как Арнольд Тамм) — об их задержании СМИ сообщали еще вчера. Задержаны также были вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко и владелец Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов (вместе с ним задержаны два руководителя этой компании — Сергей Дождев и Владимир Дзреев). В ходе операции были изъяты 23 элитных автомобиля, большие суммы наличных, огнестрельное оружие и компьютеры.
Сегодня источники РБК в ФСБ и Следственном комитете сообщили, что задержание россиян в провинции Малага стало продолжением операции «Оса», которую испанская полиция проводила в 2005 году. «Речь идет о расследовании деятельности группировки Геннадия Петрова (по версии испанской прокуратуры — лидера тамбовской ОПГ), участники которой создали в стране сеть подставных компаний, на которые была оформлена недвижимость. Недвижимость они перепродавали, каждый раз повышая цену, с целью отмывания незаконно приобретенных вне Испании средств», — говорил собеседник РБК в ФСБ.
Арнольд Спиваковский в начале 2000-х был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. Впоследствии он был гендиректором гостиничного комплекса «Космос» и председателем совета директоров гостиничного объединения «Интурист».
О бизнесе Александра Гринберга известно немного: в 2016 году в интервью изданию «Чемпионат.com» он рассказывал , что всю жизнь прожил в Москве и приехал в Испанию пять лет назад, а в России у него остался действующий бизнес, связанный с арендой недвижимости. Во владение клубом «Марбелья» Гринберг, по его словам, вступил совместно с несколькими гражданами России и Испании, причем клуб был куплен за символический €1.
Карлота Гиндаль | La Vanguardia
Операция "Олигарх": "Мафия действовала в России с людьми, очень близкими к Владимиру Путину"
"Один из основных подследственных, подозреваемый в принадлежности к преступной организации российского происхождения, которая занималась в Испании отмыванием денег, и отправленный за решетку после операции "Олигарх" в сентябре прошлого года, указал на российского президента Владимира Путина как на имеющего отношения с лицами, связанными с мафией в его стране", - утверждает журналистка La Vanguardia Карлота Гиндаль. "Это вытекает из его допроса в Марбельском суде первой инстанции номер 1", - пишет автор, поясняя, что издание получило доступ к этим материалам и что речь идет о Сергее Дождеве и о расследовании деятельности ОПГ "Солнцевская" в Испании.
"Во время допроса 28 сентября прошлого года Дождев захотел сообщить подробности, воспользовавшись своим правом на последнее слово, о "raiding", совершенном в отношении одной российской компании, а также о том, как могущественные люди присвоили себе эту компанию при потворстве одного российского банка", - пишет журналистка.
"В России настоящая мафия - те, кто правит миром", - заявил Дождев. Гиндаль утверждает: "Таким образом он намекнул на Игоря Сечина, главу российской нефтяной компании "Роснефть" и близкого к Путину человека, согласно различной информации, как на лицо, которое завладело российским холдингом "Система" (интересы которого простираются от нефти до телекоммуникаций) через нефтяную компанию Vasniev (так в оригинале, скорее всего, искаженное "Башнефть". - Прим. ред. ) и МТС (занимающуюся телефонами). Судя по тому, что он рассказал, предполагаемое присвоение компании осуществляется через "офшорные" фирмы". Издание приводит цитату: "Они проделали это таким образом, что, когда они передают долги "офшорным" компаниям, фирмы приобретаются практически за так".
Подследственный разъяснил судье: "Банк России выдает компании кредит. В определенный момент он перестает финансировать его, и тогда компания не может погасить долги. Это редкие ситуации. Мафия, которая действовала, - она с людьми, очень близкими к Владимиру Путину".
"После этого утверждения представитель Антикоррупционной прокуратуры спросил, делает ли это Сбербанк. "Через Сбербанк это делается, потому что он контролируется Грефом", - сказал Дождев. А он это знает, потому что они вместе учились в Казахстане", - пишет издание. "Сын Грефа управляет ситуацией в России", - подчеркнул он.
"Сергей Дождев - одна из "правых рук" предполагаемого главы организации, деятельность которой расследуется в Испании, - Олега Кузнецова", - пишет журналистка, ссылаясь на рапорт Гражданской Гвардии, переданный испанскому суду.
"Олигарх" , в ходе которой в провинции Малага по подозрению в отмывании более 30 млн евро были задержаны 11 выходцев из России. Многих из них непосредственно связывают с российскими организованным преступными группировками (ОПГ) "Солнцевская" и "Измайловская".Как сообщается на официальном сайте Гражданской гвардии Испании, спецоперация разрабатывалась на протяжении четырех лет местными правоохранителями совместно с сотрудниками Европола. Следственные действия были санкционированы судом N1 Марбельи и спецпрокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
По версии следствия, члены ОПГ "Солнцевская" и "Измайловская" "являются конкурентами в России, но партнерами в Испании". Злоумышленники разработали преступную схему по отмыванию денег через три бизнеса в Испании - футбольный клуб "Марбелья", выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.
В ходе спецоперации были задержаны 11 выходцев из России, включая владельца ФК "Марбелья" Александра Гринберга, вице-президента футбольного клуба Германа Пастушенко, владельца Aguas Sierra de Mijas Олега Кузнецова, двух руководителей компании Сергея Дождева и Владимира Дзреева и Арнольда Спиваковского (Арнольда Тамма).
В правоохранительных органах Испании уточнили, что Спиваковский был лидером преступной группировки по отмыванию денег. Следователи также назвали его одним из руководителей ОПГ "Солнцевская" и ближайшим соратником лидера группировки Семена Могилевича, который "является одним из самых знаменитых преступников в мире".
В ходе многочисленных обысков в Малаге были изъяты крупные суммы денег, компьютеры, мобильные телефоны, документы, несколько видов огнестрельного оружия и 23 элитных автомобиля.
В ФСБ и Следственном комитете РФ источники сообщили, что спецоперация в Марбелье стала продолжением операции "Оса", которую испанская полиция проводила в 2005 году. "Речь идет о расследовании деятельности группировки Геннадия Петрова (по версии испанской прокуратуры - лидера "тамбовской" ОПГ), участники которой создали в стране сеть подставных компаний, на которые была оформлена недвижимость. Недвижимость они перепродавали, каждый раз повышая цену, с целью отмывания незаконно приобретенных вне Испании средств", - рассказал журналистам РБК источник в ФСБ.
В посольстве России в Испании, в свою очередь, уже заявили, что дипломаты находятся в контакте с местными правоохранительными органами по вопросу задержания в провинции Малага 11 человек.
"Стоит отметить, что среди фамилий, фигурирующих в списке задержанных, две совпадают с данными лиц, которые стоят на учете в консульском отделе посольства", - сообщили журналистам в российском диппредставительстве (цитата по ТАСС).
Посольством РФ в Испании "были незамедлительно направлены в национальную полицию и гражданскую гвардию Испании официальные запросы с просьбой сообщить детали произошедшего, фамилии, имена и отчества задержанных, а также их гражданскую принадлежность".
"В настоящее время испанская сторона готовит ответы на запросы. Со стороны задержанных или их родственников каких-либо обращений об оказании консульского содействия не поступало. Находимся в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами, продолжаем отслеживать ситуацию", - заключили в посольстве.
Здравствуйте, товарищи. Вольно, садитесь. – Путин сел за стол, за ним сели и все присутствующие.
- Как вы все знаете, только что опубликован санкционный «список друзей Путина». С глубоким удовлетворением хочу отметить, что в него вошел весь состав нашего правительства. Высокая оценка вашей деятельности Вашингтоном свидетельствует о большей работе, проделанной членами кабинета министров и правильности выбранного ими направления.
(Председатель правительства облегченно выдохнул и расслабился.)
- Поздравляю всех, выражаю свою искреннюю благодарность, так держать, не сбавляйте темпа и равняйтесь на лучших.
Все невольно посмотрели на легендарного Антонова, грудь которого украшали знаки отличия «За включение в санкционный список ЕС» и «За включение в санкционный список Канады».
Особенно меня порадовал список т.н. «олигархов». Мне приятно было увидеть в нем знакомые фамилии: Вашу, Елена Сергеевна (госпожа Батова смущенно зарделась), Вашу, Роман Алексеевич (г-н Андреев мысленно перекрестился» «Свят, свят, свят, слава Богу, пронесло!»), Вашу, Семен Аркадьевич (г-н Ветров выпрямил скрещенные под столом пальцы).
Путин продолжал:
- Получив этот список, мы с Сергеем Викторовичем сперва было решили ответить на этот явно недружественный шаг…
При этих словах дремавший в конце стола Шойгу радостно встрепенулся, быстро достал из кармана мобильный телефон, его палец завис над красной кнопкой.
- … но потом решили, что это преждевременно.
Шойгу с огорчением спрятал телефон в карман.
- Не расстраивайтесь, Сергей Кужугетович, Ваш час еще придет, и очень даже скоро.
(Услышав это, бизнесмен Буренин, в чьей душе до последнего момента боролись глобалист и патриот, тут же мысленно выбрал Родину и, спрятав руки под стол, отправил жене SMS
с указанием срочно продавать всю американскую недвижимость.)
- Предприниматели свободны.
Олигархи облегченно поднялись и спешно направились к выходу из кабинета.
- А Вас, г-н Крутиков, я попрошу остаться.
**********************************
Анатолий Романович, - Путин в упор смотрел на Крутикова, - а Вас в списке нет. Не объясните, почему?
- Владимир Владимирович… я не знаю… - Крутиков прижал руки к груди, - это какая-то ошибка… я в секретном списке! – нашелся он,- ей Богу!
- Александр Васильевич, - обратился Путин к начальнику ФСБ.
Бортников вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и вопросительно посмотрел на президента.
- Свяжитесь с техническим отделом, пусть наши ребята пороются в закрытой базе данных Госдепартамента, найдут этот секретный список и проверят, есть ли Крутиков в секретном списке или нет, и завтра доложите.
- Есть, - Бортников огорченно вздохнул и спрятал пистолет обратно в кобуру.
- Вы свободны, - сказал Путин Крутикову и уточнил, - до завтра свободны.
**************************************
Придя домой Крутиков упал в кресло и схватился руками за голову. Вошедшая в комнату жена вопросительно посмотрела на него,
- Сегодня американцы опубликовали санкционный список. Меня в нем нет.
- Неблагодарные мерзавцы! – взорвалась супруга, - и это после всего, что ты для них сделал!
- Что делать, что делать, - повторял Крутиков, носясь по комнате - мне конец.
- Срочно пиши Трампу! Потребуй, чтобы тебя срочно внесли в список. И не откладывай! У тебя в запасе всего сутки.
Крутиков бросился к компьютеру и начал набивать текст:
Донни! Дружище! Сегодня обнародован санкционный список. Меня в нем нет. Не объяснишь, что за фигня? Может я есть в секретном списке?
Твой друг Толян
Ответ пришел незамедлительно:
Дружище Толик! Я лично дал указание вычеркнуть тебя из всех списков как настоящего друга Америки. Так что можешь не переживать, тебя нет нигде.
Твой друг Донни
«Без ножа зарезал, сволочь, - с отчаянием подумал Крутиков, - Благодетель хренов. Правильно говорил Задорнов, что они тупые».
*************************************
Директор ФСБ ровным голосом докладывал:
- В ходе операции «Олигарх» была вскрыта вся западная резидентура, как действующие агенты, так и объекты, отмеченные западными спецслужбами для будущей вербовки. Все не попавшие в санкционный список олигархи взяты под наблюдением. Трое попытались покинуть страну по подложным документам, все трое задержаны, уже дают признательные показания, выражают искреннее раскаяние и готовы обратить свои знания и капиталы на благо Родины.
- Хорошо, - кивнул головой Путин, - продолжайте.
Как нам стало известно, в течение последних четырех дней 51 бизнесмен из санкционного списка получили вот такое письмо, - Бортников положил на стол листок.
« Рус бизнесмен, сдавайся! Вы окружены санкциями. Ваше положение безнадежно. Комиссары вам лгут: российская экономика порвана в клочья, вчера в Вологодской области был пойман и съеден последний ёжик. Прекратите бессмысленное сопротивление! Переходите на сторону США и с вами будут хорошо обращаться: вы получите право вести свой бизнес в американской стране и по американским законам, а как только путинский режим падет – и в России!
Данная листовка является пропуском и действительна для любого количества российских бизнесменов».
Ну, и как отреагировали бизнесмены на эти «пропуска»?
- 28 лично явились в органы, сообщили о получении «пропуска» и заявили о своей лояльности государству, 14 выбросили его в мусорное ведро, 8 спустили в унитаз. Предприниматель Редькин при визите к нему заперся в сортире, «пропуск» съел, а сотрудникам заявил, что никакой листовки не получал и первый раз о ней слышит.
Общие итоги операции расцениваю как удовлетворительные.
Ну, что ж, согласен, - сказал Путин, - молодец, генерал, хорошо постарались.
- Тогда Владимир Владимирович, - Бастрыкин положил на стол президента листок, - директор службы внешней разведки ходатайствует о награждении агента «Рыжий».
- Справедливо, - Путин взял ручку и размашисто подписал представление, - действительно, если бы не его санкционный список…
Klim Podkova специально для сайта
