Причины и условия возникновения организованной преступности. Организованная преступность

Организованная преступность – это сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Эти преступления часто выходят за пределы государственных границ .

Классификация организованной преступности. Существует несколько классификаций организованных преступных групп. Так, эксперты ООН разделяют организованную преступность на несколько видов .

3. Организованные группы, контролирующие определенные территории .

Классифицировать организованную преступность можно и по сферам проявления. В частности, выделяют организованную преступную деятельность, реализующуюся в таких сферах, как экономика, управление , социальная сфера. Именно эта классификация, по мнению авторов монографии под редакцией В.С. Овчинского, В.Е. Эминова и Н.П. Яблокова «Основы борьбы с организованной преступностью», призвана сыграть положительную роль в формировании методик раскрытия и расследования организованной преступной деятельности, создании структуры правоохранительных органов , призванных бороться с этим явлением.

Следующим основанием классификации можно назвать особенности организованной преступной группы. Так, преступные формирования могут:

• строиться на профессиональной основе и без таковой;
• использовать должностные возможности членов организованной преступной группы и не иметь таковых возможностей;
• иметь коррумпированные и иные отличающие организованную преступную деятельность связи и не имеющие их.

Существует также дифференциация организованной преступности по этническим, культурным и историческим связям. Выделение этих типов организованных преступных групп не всегда означает наличие четких границ между ними. Почти каждое организованное сообщество преступников можно рассматривать как носитель множества совокупных признаков. Организованной преступности свойственны быстрое приспособление, адаптация форм ее деятельности к национальной политике, уголовному правосудию и к защитным механизмам различных государств.

Обобщенная характеристика организованной преступности приведена в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» (1993). В нем дан перечень признаков, который, по мнению автора, объясняет характер данного явления.

1. Организованная преступность – это деятельность формирований преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных товаров и услуг в незаконной форме.

2. Организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств.

3. Организованные преступные группы имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку этим обеспечивается наиболее высокая прибыль.

4. Организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг.

Признаки организованной преступности. Выделяются следующие признаки организованной преступности:

1. наличие организатора или руководящего ядра;
2. определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;
3. корысть – это общий родовой признак всей организованной преступности в целом;
4. более или менее четкое распределение ролей (функций), которые реализуются при выполнении конкретных задач;
5. жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;
6. система жестких наказаний , вплоть до физического устранения;
7. финансовая база для решения «общих» задач;
8. сбор информации о выгодах и безопасных направлениях преступной деятельности;
9. нейтрализация и возможное коррумпирование правоохранительных и других государственных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;
10. профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране и мире, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности;
11. распространение устрашающих слухов о своем могуществе;
12. создание такой структуры управления, которая избавляет руководителей от непосредственного участия или организации конкретных преступлений;
13. совершение любых преступлений при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля в какой-либо сфере или на какой-либо территории для той же наживы и безопасности;
14. политизация преступной деятельности, т. е. стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля;
15. масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности;
16. огромный бюджет преступного сообщества;
17. наличие «зонта безопасности» организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность преступного сообщества (групп вооруженной охраны, боевиков и т. д.);
18. осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории.

Помимо основных признаков, существуют и неосновные черты, к которым можно отнести:

• отмывание (легализацию) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности;
• дерзко-насильственные способы осуществления преступной деятельности;
• проникновение в средства массовой информации и др.

Преступная деятельность, как и любой другой вид деятельности, имеет определенные структурные элементы, характеризующие объект, субъект, цели (мотивы), средства, способы и механизмы деятельности и достигнутый результат. Если проанализировать эти элементы организованной преступности с криминалистической точки зрения, то это позволит охарактеризовать преступную деятельность с позиции тех ее признаков, изучение которых служит целям ее раскрытия и расследования. Применительно к организованной преступной деятельности самостоятельными ее элементами, требующими специального изучения, являются и организованная преступная группа, и обстановка, в которой совершается эта деятельность.

Цели и причины организованной преступной деятельности.

Изложенные выше соображения о содержании и признаках организованной преступности указывают на ее главную цель – получение незаконных доходов и сверхдоходов. Однако получение прибыли криминальным способом нельзя считать единственной возможной целью и мотивом организованной преступной деятельности. Ее целью может быть также обогащение и одновременное получение лидерами организованных преступных групп властных полномочий в государственных, хозяйственных и иных органах. Действия отдельных преступных сообществ бывают нацелены и на обострение межнациональной обстановки, создание конфликтных ситуаций в отдельных многонациональных регионах.

На идеологию преступного мира и, естественно, на формирование взглядов и жизненных позиций членов мафиозных структур огромное влияние оказывает сравнительно немногочисленная, но авторитетная, имеющая глубокие корни в преступной среде корпорация «воров в законе», составляющая ядро организованной преступности. Это житейски зрелые люди, имеющие преступный опыт. В основном это опасные рецидивисты. Максимальный их возраст – 50–55 лет, значительно реже – 60 лет и более. Вместе с тем преступный опыт нельзя сравнивать с образованием, он имеет и социальную, и социально-психологическую основу. Криминальные способности, а в некоторых случаях даже талант, помноженные на общение с матерыми преступниками, в том числе в местах лишения свободы , могут создать довольно изощренный тип преступного лидера с большим криминальным будущим.

По данным криминалистических исследований, главарь, как правило, имеет криминальный опыт, может быть судим. Он является своеобразным генератором преступных идей и взглядов, бескомпромиссным противником, изобретательным, честолюбивым, иногда религиозным. Под маской порядочности он нередко скрывает несправедливость, лживость, мстительность, жестокость. В нужных обстоятельствах он общителен, умеет устанавливать контакты, проявлять инициативу, решительность, способность подчинять своей воле не только лиц с криминальной установкой, но и представителей государственных, в том числе правоохранительных, структур.

Надо отметить, что индивидуальность лидера преступной организации, его интеллект, криминальный опыт и другие личностные характеристики определяют характер совершения преступлений и род деятельности преступной организации. Обычно лидер преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры. Как правило, большинство преступных действий носит замаскированный, а также нелегальный характер. Лидер преступной организации по месту жительства конспирируется под законопослушного гражданина . В отдельных случаях официальная коммерческо-криминальная деятельность преступной организации помогает завоевать лидеру определенный авторитет перед населением и тем самым создает условие для его безопасности.

По мнению некоторых ученых, организованная преступность в СССР наиболее полно начала развиваться во времена хрущевской оттепели. Либерализация уголовного наказания , попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. «Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых капиталистических странах. Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами. Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других – с представителями государственного аппарата . В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже в политику, что характерно именно для организованной преступности.

Поскольку существовала профессиональная преступность, то началось вторичное перераспределение преступно нажитых средств. Традиционная уголовная среда в этих условиях переориентировалась, стала обворовывать и грабить тех, кто обогащается. Преступные группы стали делить территории и сферы влияния, усиливали криминальный прессинг на дельцов теневой экономики.

В последнее время организованные преступные группы пытаются найти выход на международную арену. Так, наиболее перспективными видами деятельности стали хищение и контрабанда валютных ценностей и антиквариата, нелегальный вывоз сырьевых ресурсов, оружейный бизнес , наркобизнес, кражи автотранспортных средств, радиоактивных материалов, проституция.

Таким образом, к первоочередным причинам развития организованной преступности можно отнести следующие:

• сращивание главарей и активных участников организованных преступных формирований с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, бизнеса, коммерции, средств массовой информации и культуры;
• неспособность государства защитить ряд основных конституционных прав и интересов граждан и общества;
• культивирование идей рынка и частной собственности без надлежащего правового обеспечения;
• неоправданное затягивание принятия основополагающих законов, обеспечивающих нормальный переход к рынку, в первую очередь по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;
• обнищание и правовой нигилизм большинства населения страны;
• лоббирование интересов отдельных групп ответственными должностными лицами в узкокорыстных целях.

Предупреждение организованной преступной деятельности.

Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место занимают уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, фискально-финансовые, оперативно-розыскные и некоторые другие меры, основанные на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе. Необходимо принятие и специальных мер, поскольку основной объект борьбы – это сами организованные преступные формирования, а не отдельные преступления, их сложная и разветвленная преступная деятельность. Для достижения данной цели необходимо уделять особое внимание таким вопросам, как применение уголовных наказаний за участие в преступной организации, введение запрета на отмывание доходов от преступной деятельности. В этом направлении уже приняты соответствующие меры, и Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за подобные деяния.

Практика борьбы с организованной преступностью показывает, что наиболее эффективные результаты достигаются при комплексном использовании средств правоохранительных и контрольных органов. Необходимо применять стратегические меры, такие как совершенствование методов сбора оперативной информации в целях установления преступных сообществ, характера их деятельности, взаимосвязей между различными формированиями; разработка методов, позволяющих внедряться в преступные организации; защита свидетелей и потерпевших и т. д. Все эти вопросы регламентируются Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности ».

В этой связи следует отметить положительный опыт реализации межведомственных планов мероприятий налоговых, таможенных и правоохранительных органов, органов валютного и экспортного контроля по пополнению доходной части федерального бюджета. В 1980-х гг. в МВД были созданы подразделения по борьбе с организованной преступностью. Далее они были трансформированы в системы ГУОП – РУОП – УОП – ООП, которые укомплектовались и развернули работу. Впоследствии такие подразделения были развернуты в системе ФСБ . Подразделения РУОП внесли весомый вклад в работу против преступных группировок, организаций и сообществ.

Российская Федерация предпринимает определенные усилия по организации борьбы с организованной и транснациональной преступностью. Россия вступила в Интерпол – международную организацию уголовной полиции. Совместно с другими странами СНГ Россия организовала бюро по организованной преступности по странам СНГ. Интерпол выступил с инициативой быть в качестве единого банка данных по сбору информации о восточно-европейской организованной преступности.

Основные усилия Российской Федерации и правоохранительных органов стран СНГ, имеющих единое криминальное пространство, направлены на выполнение межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ.

В зарубежной криминологии (Италии, США, Японии) проблема организованной преступности обсуждается с конца 20-х годов XX века, в России же к серьезному изучению этого феномена подошли спустя почти 60 лет. Только в 80-е годы впервые открыто заговорили об организованной преступности, стали проводиться исследования во ВНИИ МВД СССР. К 1988 году названная проблема становится центральной на ежегодных теоретических семинарах и конференциях, проводимых на базе Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка с участием практических работников и первыми учеными, изучающими это явление, стали А. Гуров, А. Долгова и В. Лунев и другие. И лишь 23 декабря 1989 года государство официально признало существование организованной преступности в стране, когда было принято постановление II Съезда народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью» 1 , тем самым, открыв перспективы для широкого обсуждения указанной проблемы.

Уже в 90-е годы ХХ столетия появился ряд серьезных отечественных работ по организованной преступности (В.С. Овчинский, 1993 2 ; А.И. Гуров 1992 3 , В.С. Овчинский, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков, 1996 4 ; Топильская, 1999 5 , а также отдельные статьи, посвященные организованной преступности: Лунеев, 1996 6 ; Хохряков, 2000 7), не считая многочисленных сборников статей и докладов 8 .

В настоящее время в юридической литературе существует множество определений понятия организованной преступности. Это обусловлено тем, что на законодательном уровне отсутствуют специальные нормативные акты, регламентирующие правовые основы борьбы с ней.

Этимологически слово «организованный» произошло от греческого organon и французского organizer. Organon (греч.) - буквально означает «орудие, инструмент», а organizer переводится на русский язык как «устроить, соединить в одно целое, упорядочить что-либо, придать чему-либо планомерность». В русском языке слово «организованный» означает а) обладающий организацией, объединенный в организации, сплоченный; б) планомерный, отличающийся строгим порядком, или в) дисциплинированный, действующий точно и планомерно 9 .

В криминологической литературе преступность определяется как «исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем государстве (регионе) в соответствующий период» 10 .

По мнению А. И. Гурова, организованная преступность - «это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступ­ников, занимающихся совершением преступлений как промыс­лом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему за­щиты от социального контроля» 11 . Похожую позицию выражал и Э. Ф. Побегайло: «Организованная преступность есть обладаю­щая высокой степенью общественной опасности форма социаль­ной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве и функционировании устойчивых преступных сообществ (преступных организаций)» 12

И. Я. Гонтарь пишет, что организо­ванная преступность - это «разновидность социальной деятель­ности определенного количества членов общества, направленной на постоянное получение доходов, различных выгод, но только способами, которые сами по себе являются преступными» 13 . Здесь акцент делается на организованной преступной деятельности, а не на организациях.

Экспертами ООН было предложено понимать под организо­ванной преступностью относительно большую группу устойчи­вых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием та­ких противозаконных средств, как насилие, запугивание, корруп­ция и хищение в крупных размерах 14 .

Однако в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, при­нятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г., дается лишь перечень некоторых проявлений организо­ванной преступности. Там не содержится определений исполь­зуемых понятий «организованная преступность», «транснацио­нальная организованная преступность». В ст. 2 отмечается, что для целей настоящей Конвенции используются термины: а) «ор­ганизованная преступная группа», означающая структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существую­щую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серь­езных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную вы­году; б) «серьезное преступление» - преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания; с) «структурно оформлен­ная группа» - группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непре­рывный характер членства или создана развитая структура» 15 .

Исследования дают основание для следующего определения организованной преступности: организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирова­ний, их отношений и деятельности 16 .

Другими словами, об организованной преступности можно говорить не просто тогда, когда функционирование разных орга­низованных преступных формирований приобретает массовый характер (хотя это - важная предпосылка ее существования), но при условии взаимодействия таких формирований, их функциони­рования как определенной криминальной системы.

По мнению А.И. Долговой и В.В. Лунева, совокупность организованных групп, преступных сообществ и преступных организаций (ст. 35 УК РФ), которые считаются традиционными субъектами организованной преступности - есть лишь организованность в преступности - способ совершения преступных деяний, а не организованная преступность 17 .

Организованная преступность, таким образом, рассматривается как совершенно новое антисоциальное явление, вобравшее в себя в целях извлечения сверхприбыли свойства групповой, профессиональной, экономической преступности. От групповой преступности организованная преступность взяла общность людей и их совместность действий; от профессиональной – высокий уровень знаний и навыков, становясь источником существования; экономической – сферу добывания огромных материальных средств и организацию производственной деятельности; от так называемой беловоротничковой – связь с органами власти и т.д.

И появилась она тогда, когда появились объективные условия в экономике, политике, идеологии, которые позволили извлекать сверхприбыль. 18

Отличает организованную преступность от простой организованности в преступности следующие особенности 19 .

Организованная преступность обладает особой экономической основой. Деятельность преступных групп должна представлять собой социально-экономический процесс извлечения сверхдоходов в криминальной сфере. Иными словами речь идет о наживе любой ценой.

Организованная преступность обладает особой социально-политической основой. Деятельность преступных групп должна скрыто оказывать влияние на интересы и цели законопослушных физических и юридических лиц путем нейтрализации (подавления) их сопротивления, а равно противодействовать соответствующим государственным структурам. То есть, организованная преступность преследует в качестве конечной цели установление скрытого господства, диктатуры организованной преступной среды над законопослушным обществом, его гражданами и легитимными структурами.

Организованная преступность обладает особой идейной основой. Деятельность преступных групп должна представлять собой сплочение преступной среды. Речь идет о сплочении преступников как организации, продуцирующей криминальную деятельность, о сплочении на общей криминальной идеологии, в рамках одного преступного сообщества.

Общая идейная платформа – это специфическая система ценностных ориентаций. К наиболее значимым жизненным ценностям этих лиц относятся: деньги, за которые можно купить все; неограниченная власть в уголовном мире и влияние в мире легальном; принадлежность к воровской касте и комплекс презрительного превосходства над законопослушными гражданами; острота ощущений, связанных с риском, романтика опасности, верность воровской «идее».

Организованная преступность обладает особой организационной основой. Деятельность преступных групп должна быть основана на существовании иерархических связей: связей по горизонтали и вертикали, основанными на разделении функций, в том числе дополнительных к преступной деятельности; наличие коррумпированных связей в госаппарате; ролевой статус в преступной среде или теневой экономике.

С такой точки зрения организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой.

Таким образом, исходя из международного опыта и проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России, следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции и иных форм противодействия власти. Из определения вытекают три основных признака организованной преступности: 1) наличие преступных объединений; 2) незаконный бизнес; 3) коррупция. Рассмотрим их более подробно.

Первый признак – наличие преступных объединений лиц для систематического занятия преступлениями. В них отмечается выраженная иерархия, иными словами, соподчиненность участников, жесткая дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, столь характерных для преступного мира России. Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от 5 до нескольких сотен и даже тысяч человек. В зависимости от лидера, количества соучастников и характера самой криминальной деятельности вырабатывается, а затем утверждается статус в уголовном мире. Это общее криминологическое представление о преступном объединении организованного типа.

Организованная преступность, как уже указывалось, является следствием общих противоречий в различных сферах общественной жизни (экономической, политической, социальной, духовной), результатом противоречивого развития нашего общества в течение последних десятилетий.

Преодоление кризисных явлений, а значит, и организованной преступности – процесс весьма сложный, длительный, требующий значительных материально-технических, интеллектуальных, правовых, информационных, кадровых ресурсов.

Основным фактором роста организованной преступности является процесс криминализации экономики, проявляющейся в разбалансированности финансово-кредитной сферы, высокой степени монополизации при относительно свободной системе ценообразования, инфляции, неразвитости и несовершенстве налогообразования.

Экономические процессы, способствующие росту организованной преступности, в значительной мере определяются следующими социально-политическими факторами:

1) ослаблением роли государства в правовом регулировании экономики, в формировании цивилизованных рыночных отношений;

2) ликвидацией большинства форм социального контроля в результате политической нестабильности общества, обострения межнациональных, этнических, религиозных конфликтов;

3) пробелами в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве относительно понятий преступного сообщества, организованной преступной деятельности как обстоятельств, квалифицирующих деяние и отягчающих наказание виновных, процедуры доказывания и обеспечения безопасности участников процесса по делам об организованных преступлениях.

Серьезно способствуют росту организованной преступности и противоречия в сфере духовной жизни общества. Здесь особое значение имеют следующие факторы:

1) деформация нравственной позиции населения в отношении преступности вообще, организованной преступности в частности;

2) негативные процессы в сфере идеологии, воспитания молодежи;

3) значительный криминальный потенциал населения.

По данным экспертов, в России «школу» исправительных учреждений прошли 15 – 18 млн. человек; численность лиц, совершивших латентные преступления, по мнению экспертов, приближается к 15 млн.; количество ежегодно совершаемых преступлений – около 3 млн.; примерно 5 млн.

преступлений официально считаются нераскрытыми. Следовательно, 35 – 40 млн. человек (практически каждый третий взрослый россиянин) причастны к преступной деятельности.

Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально-криминологических мер.

Общесоциальные меры, будучи направленными на социально-экономическое развитие общества и, тем самым, на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством преодоления ее организованной части. К их числу, в первую очередь, относится преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности. Реализация этой задачи как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на межведомственной и ведомственной основе, осуществляемая с расчетом на длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм и обеспечит реальную базу для противодействия организованной преступности.

Важную роль в предупреждении организованной преступности играет информационно-аналитическое обеспечение, создание банка данных, включающего сведения о

преступных структурах, направлениях их деятельности, лидерах и уголовных авторитетах, складывающихся между ними отношениях и т.п.

Информационно-аналитическая работа осуществляется по следующим направлениям:

1) получение с помощью оперативно-розыскных средств и методов стратегически важной информации и ее анализ. Содержание ее – конфиденциальные сведения и статистические данные о распространении и видах организованной преступности;

2) получение разведывательной информации о преступных формированиях, совершающих преступления международного (транснационального) характера (финансовые махинации, контрабанда оружия, исторических и культурных ценностей, а также авто- и наркобизнес), направление ее соответствующим службам правоохранительных органов, координация действий этих служб с Национальным бюро Интерпола, аналогичными службами других стран (при наличии соглашений с ними);

3) получение контрразведывательной информации в целях обеспечения собственной безопасности, а также выявления коррумпированных сотрудников правоохранительных органов.

В отличие от иных видов преступности организованная преступность нетипична для того или иного государства: во многих странах ее нет. Возникновение этого феномена связано с особыми социально-экономическими и даже историческими (Китай, Япония) условиями, а официальное его признание властью требует не столько фактических доказательств, сколько политического мужества.

Поэтому убедить власть и общество в начале 80-х годов в том, что у нас есть организованная преступность, было нелегко.

Для восприятия общественным сознанием этого явления нужны были определенные предпосылки – переход количества в качество и соответственно толчок, говоря проще, случай. Кстати, так было и в США, где, несмотря на зарождение мафии в 30-е годы прошлого столетия и громкие ее дела, власть проявила к ней интерес лишь после разоблачительного выступления на телевидении одного из главарей мафиозного клана – некоего Джо Валлачи.

Разразился политический скандал, давший повод к созданию президентской комиссии для проведения специального расследования и доклада конгрессу. Комиссия работала долго, зато потом были незамедлительно приняты правовые и организационно-полицейские меры противодействия. Сработал практицизм американской политической системы.

В нашей стране ситуация с признанием существования организованной преступности оказалась почти сходной: долго изучали и спорили, терпели пассивность власти, закончили тоже скандалом и специальным расследованием, которое поручили КГБ. Правда, в отличие от Америки цель расследования заключалась в дезавуировании получивших огласку в 1988 году данных научного исследования, проводившегося во ВНИИ МВД СССР с 1982 года по теме НИР «Совершенствование деятельности аппаратов уголовного розыска в борьбе с организованными преступными группами». Эти сведения были опубликованы Ю. Щекочихиным и мною под названием «Лев готовится к прыжку». Ни один печатный орган не соглашался тогда публиковать наши материалы из-за цензуры и боязни ответственности.

К этому времени нашим авторским коллективом был собран значительный эмпирический материал – изучено около одной тысячи оперативных разработок и уголовных дел на организованные группы преступников, состоящих из пяти и более лиц, проинтервьюировано огромное количество осужденных и экспертов. Еще в 1985 году мною по результатам командировки была подготовлена аналитическая справка «О результатах изучения разоблаченных организованных групп и выявленных формах организованной преступности в Узбекской ССР». Она была доложена министру внутренних дел СССР, а затем ЦК КПСС.

Это было первое письменное употребление термина «организованная преступность». Давалось тогда и понятие этого явления. Была масса проверок, но был и результат – в Узбекистане создали небольшое подразделение для борьбы с «опасными проявлениями групповой преступности». Термина «организованная преступность» избегали даже в секретных документах. Появился ряд необходимых приказов МВД СССР, разумеется, под грифом «Секретно» и «Совершенно секретно». К изучению проблемы организованной преступности подключился затем научный коллектив ВНИИ Прокуратуры СССР под руководством А. Долговой и некоторые ученые из Академии КГБ. Позднее были проведены научные конференции, «круглые столы». Проблема вышла за стены исследовательского учреждения МВД.

В 1989 году на II Съезде народных депутатов СССР было принято постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью» (инициирование вопроса и подготовка депутатов осуществлялись рядом ученых и практиков). Так была официально признана проблема организованной преступности в СССР, которая получила за прошедшие годы солидную теоретическую базу. К сожалению, в практическом плане исчерпывающих и эффективных мер борьбы с нею не принято до настоящего времени.

2 раздел . Что следует понимать под организованной преступностью

Организованная преступность имеет свои, присущие только ей, специфические признаки и формы нарушения закона.

Разные подходы к их пониманию и особенности их проявления в той или иной стране не позволили, очевидно, выработать международное универсальное определение анализируемого явления.

В США, по одной из многих дефиниций, организованная преступность рассматривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства, или же как тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или достижением цели незаконным способом.

Данное определение, как видим, больше подходит к понятию сообщества преступников.

А вот на родине мафии, в Италии, ее понимают как криминальное объединение лиц, которое для совершения преступлений использует методы и средства запугивания. Мафия здесь расценивается как особая форма криминального сообщества.

К наиболее интересному и, пожалуй, верному понятию организованной преступности можно отнести определение, данное экспертами ООН. Они рассматривают ее как форму экономического предпринимательства, осуществляемую с помощью противоправных средств, связанных с угрозой применения физической силы, вымогательством, коррупцией, шантажом и другими методами, а также использованием незаконно производимых товаров и услуг. Организованную преступность они также характеризуют стремлением преступных групп получить финансовую прибыль и власть.

Российскими криминологами также даны десятки определений и понятий, что существенно продвинуло криминологию организованной преступности. Чаще в определениях речь идет о группах, которые можно было бы отнести к организованной преступности. Однако даже значительное количество групп и связанных с ними рэкета, краж, грабежей не может говорить о наличии организованной преступности.

Существует и другая крайность, но теперь уже в широком толковании понятия организованной преступности. Ее представляют как «государство в государстве» со всеми вытекающими из этого последствиями как альтернативу государству, как организацию, существующую параллельно общественной системе. В подобных определениях, кстати, не имеющих практических доказательств, просматривается политическая мотивация. Какие-то отдельные признаки, несомненно, имеются, но говорить фактически о мафиозном государстве, даже при наличии огромного вала преступности и криминализации многих сторон нашей жизни, все же неверно. Если бы такое было, то подобных суждений просто не возникло.

Следует отметить, что, несмотря на множество разного рода определений и понятий, реального состояния организованной преступности со всеми ее особенностями для России пока так никем и не дано. Поэтому следует полностью согласиться с профессором Н.П. Яблоковым, который предостерегает от широкого толкования организованной преступности. По его мнению, такой подход не имеет перспектив. Я бы добавил – он еще больше запутывает проблему.

В жизни же все гораздо проще. Несмотря на международный характер организованной преступности и особенности ее проявления в той или иной стране, несмотря на десятки и сотни определений, сущность этого явления усваивается всеми одинаково: ведь речь по существу идет о получении сверхприбылей незаконными методами. Это и есть главная составляющая организованной преступности.

Поэтому исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России, под ней, на мой взгляд, следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции и иных форм противодействия власти. Это определение вошло в документы Международной конференции ООН по проблемам организованной преступности, состоявшейся в октябре 1991 года в г. Суздале.

Из определения вытекают три основных признака организованной преступности: 1) наличие преступных объединений; 2) незаконный бизнес; 3) коррупция. Рассмотрим их более подробно.

Первый признак – наличие преступных объединений лиц для систематического занятия преступлениями. В них отмечается выраженная иерархия, иными словами, соподчиненность участников, жесткая дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, столь характерных для преступного мира России. Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от 5 до нескольких сотен и даже тысяч человек В зависимости от лидера, количества соучастников и характера самой криминальной деятельности вырабатывается, а затем утверждается статус в уголовном мире. Это общее криминологическое представление о преступном объединении организованного типа.

Однако, как правило, такие сообщества неравнозначны по степени организации, структуре, ролевым функциям участников и преступной направленности. Это связано с социальными, экономическими, этническими и географическими факторами, с особенностями и возможностями лидеров, а также характером противодействия со стороны правоохранительных органов. Поэтому следует учитывать уровни организованной преступности, что позволит более правильно оценить ее состояние в том или ином регионе. Условно их можно разделить на примитивный, средний и высокий.

К примитивному относятся устойчивые группы, имеющие простую структуру организации: главарь – участники. Здесь каждый знает свою роль, а планирование преступлений осуществляется по утвердившейся модели. Количественный состав групп колеблется от трех до 10 человек. Преимущественное занятие – кражи, грабежи, мошенничества, разбои, рэкет. Коррумпированные контакты просматриваются не во всех группах, преимущественно с работниками органов внутренних дел низовых подразделений.

Средний уровень организованной преступности является как бы переходной ступенью к более совершенным и опасным построениям и представлен группировками. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные организационно-исполнительские звенья. Данное объединение включает несколько направлений (подразделений) – организаторы, боевики, разведчики, исполнители («шестерки»), телохранители, «финансисты», наместники («смотрящие») и т.д. Группировка достигает 50 и более человек, занимается рэкетом, наркобизнесом, незаконным оборотом этилового спирта, контрабандой и операциями в кредитно-банковской системе. Она, как правило, имеет связи с чиновниками органов власти и управления. Более того, без их покровительства («крыши») группировка не может осуществлять преступные операции.

Высокий уровень представлен криминальными организациями с так называемой (в криминологии западных стран) сетевой структурой. Иными словами, подобные сообщества имеют две и более ступеней управления и в обыденном сознании составляют понятие мафии.

Преступные организации имеют восемь основных признаков:

– наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью;

– официальное прикрытие («крыша») в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино, охранных предприятий и т.д.;

– коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение;

– устав в форме установленных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их нарушение (в некоторых был даже письменный устав);

– функционально-иерархическая система – разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета, телохранителей, информационной службы, «контролеров» и т.п.);

– специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);

– информационная база (сбор различного рода, сведений, разведка и контрразведка, телекомпании, газеты);

– наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах.

Преступные организации распределяют сферы своего влияния как в плане географическом, международном, так и по конкретным объектам, лицам. Определилась их заметная специализация – один контролирует азартные игры, проституцию, другие занимаются наркобизнесом, представлением разного рода криминальных услуг, аферами в банковской сфере и т.д. Основой преступной мотивации является стремление к получению сверхприбыли незаконным путем.

3 раздел . Особая форма преступного объединения

Выше речь шла об организациях современного типа, хорошо известных специалистам многих стран. Однако характер организационных связей в преступном объединении различен применительно к условиям той или иной страны. Скажем, «Коммора» в этой части отличается от «Коза ностры» или японской «Якудзи».

В России и странах СНГ тоже есть весьма специфическое объединение преступников, составляющее определенный срез организованной преступности и не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. Это сообщество «воров в законе».

О «ворах в законе» специалисты длительное время практически ничего не знали, чему способствовали исключительная конспиративность преступников и жесткие криминальные традиции, являющиеся в данном случае организованной основой. Это сообщество, которое можно назвать криминальной кооперацией, появилось в 30-х годах, оно постоянно модифицировалось, развивалось, и в настоящее время можно говорить о новой волне этой организации, насчитывающей около 1000 человек.

На первый взгляд, это как бы аморфная организация, которая объединена лишь рамками блатного закона. Она не имеет постоянного места дислокации, в ней все равны. Однако связь между собой настолько прочная, что «воры» представляют как бы единое целое. Органы управления – это сходка, на которой решаются те или иные организационные вопросы. В отдельных случаях могут приниматься письменные обращения («ксивы»), которые доводятся до адресата. В 1990 году «воры в законе» выступили, например, с обращением к уголовному миру о недопущении национализма в их рядах. В 1991 году они пытались поднять на бунт осужденных из-за суровости, по их мнению, законов.

Современный «вор в законе» – это организатор преступной деятельности, причем большей частью экономической направленности.

Каковы основные функции этой кооперации? Она активизирует, сплачивает уголовные элементы с помощью воровских сходок и специальных воззваний, берет под «контроль» некоторые преступные отрасли (рэкет, кражи, банковские аферы, мошенничество), разрешает конфликты, возникающие между группами или отдельными лицами, занимается сбором денежных средств в общие кассы, завязывает отношения с зарубежным преступным миром и нашими чиновниками. Большая часть «законников» имеет недвижимость, счета в банках, некоторые занимаются даже благотворительной деятельностью. «Воры в законе» могут также возглавлять преступные группы или присутствовать в них в качестве консультантов. Небезынтересно отметить, что на основе «идеологического» расхождения кооперация «воров в законе» раскололась на две категории: на так называемых нэпманских (старых) и новых. Последние лишь называют себя «ворами», а фактически являются организующей силой уголовной среды, стремятся к коррумпированным связям, а некоторые идут еще дальше – проникают в структуры власти. Это не соответствует воровскому закону. Распространены случаи принятия в сообщество и присвоения звания «вора в законе» за взятку.

Категории «воров» враждуют между собой. Старые, их осталось мало, обвиняют новых в том, что они продались дельцам, воротилам бизнеса, стали их охранниками, а новые упрекают старых в том, что они не идут в ногу со временем. И это понятно. Как и общество, преступный мир находится в постоянном движении, противоречиях. 1. В последние годы, например, «воры в законе» разделились на мусульманскую и православную ветви, о чем свидетельствовал интенсивный отстрел и тех и других, организованный «ворами».

Второй признак организованной преступности – экономический. По существу, это ее стержень. Систематическое нарушение закона преследует главную цель – обогащение, накопление капитала. Неслучайно материальный ущерб, причиненный государственным, общественным организациям, отдельным предпринимателям или коммерческим структурам, исчисляется миллионами и сотнями миллиардов рублей. Это незаконные операции с нефтью, алмазами, так называемой красной ртутью, приватизацией. Только от фальшивых авизовок банки России потеряли сотни миллиардов рублей.

Полученная незаконная прибыль отмывается через сложную систему банковских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а также вкладывается в недвижимость.

Таким образом, часть денег идет на воспроизводство преступной деятельности по известной формуле – «деньги–товар–деньги». По данным Центра аналитических исследований при Администрации Президента, до 30% дохода предпринимателей уходит к мафии (1995 г.).

Третий признак – коррупция. В наших условиях она является одним из важных признаков организованной преступности, если последнюю рассматривать как социально-политическое явление.

Коррупция означает продажность, разложение государственных чиновников, в связи с чем ее следует отличать от обычных взяток, так как они – лишь средство ее достижения.

Коррупцию можно определить как систему определенных отношений, основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам. Мотивы их могут быть разными. Отсюда различны и формы коррупции.

Коррумпированные чиновники, предавая интересы государства и общества, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с мафией. По данным выборочного исследования, почти треть преступных кланов имела коррумпированные контакты в самых разных сферах. Что касается мафиозных организаций, то связь с представителями госаппарата имели все.

В последние годы коррупция, как отмечают многие эксперты, стала как бы образом жизни, чему способствовали многие факторы, в том числе массовый переход служащих в коммерческие и криминальные структуры. Создалась ситуация, при которой, например, стало проблематично говорить о какой-либо государственной или коммерческой тайне. Все продается и покупается через систему личных связей.

Говоря о коррупции, необходимо решить один принципиальный вопрос: кто руководит преступными группами – чиновники или профессиональные уголовники? Здесь нет единого мнения. Почему-то крупных должностных лиц, осужденных за взятки, частенько отождествляют с мафиози, но это далеко не так. Подобных фактов весьма мало. Роль чиновников иная – покровительство. Да и преступникам не нужны такие главари, которые даже на официальной должности остаются весьма слабыми организаторами.

Раздел 4 . Организованная преступность как угроза национальной безопасности

Опасность этого явления не всегда реально оценивается даже теми, кто призван с нею бороться. К сожалению, до настоящего времени критерии (показатели) работы специальных подразделений нацелены на выявление количества преступлений, совершенных группами лиц. Это в корне неверно: опасность измеряется не количеством краж, разбоев, вымогательств, контрабанды оружия и т.д., а угрозами, исходящими от организованной преступности, и соответственно пораженностью тех или иных сфер жизнедеятельности общества.

Рассмотрим основные виды угроз и их поражающую способность.

Прежде всего, на мой взгляд, организованная преступность оказывает существенный вред политической и государственной системам. Проникая в них, организованная преступность дезорганизует органы власти и управления, разъедает их как ржа с помощью коррупции. Это ведет к деструктивным решениям, лоббированию интересов криминальных сообществ и коммерческих организаций. Отмечались факты, когда лидеры преступных сообществ протаскивали своих людей в Государственную Думу и местные законодательные собрания, финансировали некоторые партии и движения для создания своего лобби. В период избирательной кампании осенью 1999 г. органами МВД, ФСБ и Центризбиркомом РФ были выявлены и раскрыты сотни таких случаев. Доходило до того, что в ряде регионов приходилось подбирать и готовить кандидатов в депутаты с тем, чтобы противопоставить их кандидатам, выдвинутым при участии мафиозных группировок.

Неслучайно же в коррумпированной России отношение населения к власти в целом негативно. Конечно, есть тут и иные причины. Однако в сознании простого человека мафия и власть частенько отождествляются (порой мы слышим: «Да что там мэр, глава администрации? Это мафия.»). Таким образом, организованная преступность как в прямом, так и в переносном смысле подрывает доверие к власти и саму власть.

Организованная преступность подрывает экономику, так как происходит незаконное изъятие из государственного, банковского или коммерческого оборота материальных и денежных средств. По разным оценкам, из России в течение последних десяти лет переведено в зарубежные банки от 250 до 300 миллиардов долларов США.

Этому в значительной мере способствовало то, что в офшорных зонах с участием российских граждан создано и действует 60 тыс. коммерческих предприятий. Перевод денежных средств осуществляется через специально создаваемые банки и так называемые фирмы-бабочки (однодневки), которых, по данным правоохранительных органов России, только в течение 1998–1999 годов было выявлено около 500 тысяч.

Экспертами правоохранительных органов отмечается, что около 80% предприятий среднего и малого бизнеса находится под контролем преступных организаций, что криминализует экономику, способствует сокрытию налогов и повышению цен на товары и услуги.

При проведении специальной операции в г. Тольятти было ликвидировано семь преступных групп численностью 800 человек, которые с помощью террора полностью установили контроль за процессом производства и сбыта автомобилей.

Это привело к тому, что некогда высокорентабельное предприятие превратилось в крупнейшего должника по выплате в федеральный и местный бюджеты: долг приближался к 20 триллионам рублей. Аналогичное наблюдалось при проведении операций в морских портах: Северо-Западном, Азово-Черноморского бассейна и города Находки, на Дальнем Востоке, в угледобывающей отрасли Кузбасса, на объектах спиртоводочной отрасли Татарстана. В стране из-под контроля преступных группировок в 1999 году выведено 147 объектов «спиртовой» отрасли, ликвидировано 336 подпольных цехов по изготовлению фальсифицированной водки. Разоблачено около 100 преступных групп и изъято продукции на 60 млн. рублей. Такое положение отмечалось по каждой отрасли, по каждому крупному предприятию. Неслучайно теневая экономика, по официальным данным, составила на конец 2000 года 50%. По данным независимых экспертов, она достигает 60–70%.

Организованная преступность может посягать как непосредственно, так и опосредованно на конституционный строй. Такой вывод подтвержден, например, в упомянутой выше Аналитической справке Центра политических исследований при Администрации Президента.

Опасность организованной преступности заключается в ее связи с наркобизнесом, торговлей оружием и проявлением терроризма. Так, ежегодно Таможенный комитет задерживает 700–800 наркокурьеров. В 1999 году было изъято и уничтожено 60 тонн наркосырья и препаратов.

Импорт наркотиков в незаконном их обороте на территории страны составляет 50%, а в г. Москве – 95%.

Что касается связи с терроризмом, то, во-первых, организованная преступность сама развязала так называемый коммерческий террор (от рук наемных убийц гибнет ежегодно от 700 до 1000 человек; во-вторых, она способствует и подпитывает международный терроризм на Северном Кавказе. Так, ГУБОП МВД выявило ряд кавказских преступных групп, которые контролировали в России 73 банка и 2,5 тыс. коммерческих предприятий с целью материально-финансовой поддержки террористов в Чечне.

Организованная преступность представляет угрозу духовному развитию нации. Она ведет к обнищанию нравственных ценностей, создает стереотипы «красивой» жизни, культивирует насилие и анархию среди молодежи. Неслучайно в середине 90-х годов, по данным одного исследования, проведенного ВНИИ МВД РФ в г. Москве, из опрошенных школьниц 70% хотели стать элитными проститутками, а 40% мальчиков – киллерами и «авторитетами».

Общественная опасность организованной преступности заключается еще и в том, что она стимулирует, активизирует уголовные элементы; объединяя и контролируя их, заставляет с большей энергией вести преступную деятельность, что способствует росту корыстной преступности.

Следует отметить и такую угрозу, как подрыв генофонда нации. Это связано не только с наркотиками, производством фальсифицированной алкогольной продукции (в период с 1994 по 1999 год от отравлений умерло 230 тыс., стали инвалидами 80 тыс. человек), но и с организацией детской проституции, торговли «живым товаром» (в зарубежные притоны вывозятся десятки тысяч российских женщин). Есть и другие угрозы. Неслучайно организованная преступность в Концепции национальной безопасности, объявленной Президентом России В.В. Путиным в Указе от 10.01.2000, отнесена к одной из основных угроз безопасности государства.

Раздел 5 . Состояние организованной преступности

Современная организованная преступность характеризуется возрастанием количества и качества преступных сообществ, стабильностью их положения и расширением сфер влияния, в том числе и международного уровня.

В стране нет устоявшегося мнения о количестве преступных групп, относимых к организованной преступности. Статистика противоречива, поскольку четкого критерия оценки у практиков нет. Отсюда их число колеблется в разных отчетах и публикациях от 5 до 11,6 тысячи, количество участников составляет 83 тыс. человек. Таким образом, в обыденном сознании наших граждан и зарубежных политиков сложилось мнение, что в России действует свыше 10 тыс. мафий. Это в корне неверно и вредит имиджу России.

Групповая преступность высокой всегда была, но речь шла о простом соучастии. Такой же подход обнаруживается и сегодня в погоне за показателями в работе. По моим оценкам, базирующимся на данных практики, можно говорить о 300–400 группах среднего уровня и о 15 преступных организациях с сетевой структурой. Необходимо подчеркнуть, Россия сегодня – это полигон международной организованной преступности.

Мало того, что в мафиозных организациях имеют большое представительство преступники из бывших республик СССР, появились также чисто этнические – из граждан Вьетнама, Китая, Афганистана и других стран. По данным миграционной службы России, на нашей территории проживает более 800 тыс. иностранцев, находящихся на нелегальном положении.

В зарубежных странах, к сожалению, различий между украинскими, грузинскими, азербайджанскими преступными группами не делают и говорят о русской мафии, принимая за основу русский этнос. Это вредит России, да и им тоже, поскольку принимаемые без учета специфики меры не всегда достигают цели. Хочу многих разочаровать. Этнически русскую мафию не найти. Она либо из другого государства, либо интернациональна (сказывается братское прошлое народов СССР). Более того, из 1 800 выявленных лидеров организованной преступности русские составили лишь 30%. Неверная оценка по этническому признаку (речь идет не о национализме) приводит к неверным решениям.

Распространенность преступных групп и группировок весьма значительна. Средний и примитивный уровни организованной преступности, по данным руководителей органов внутренних дел, замечены повсеместно. Преступные организации с сетевой структурой превалируют в городах-гигантах, урбанизированных зонах и южных регионах России. При этом отношения между преступными группами приобрели форму криминальных союзов: явление как для России, так и для мировой практики новое.

Лидеры организованной преступности вышли за пределы России и создали свои филиалы в зарубежных странах. В последние годы зафиксированы криминальные съезды в целом ряде стран Европы и Азии. Их цель – выработка международных отношений и связей с иностранными партнерами. Такое положение отмечают власти США, Израиля, Германии, Турции и других государств.

6 раздел . Тенденции и прогноз организованной преступности в России

На мой взгляд, они неблагоприятны.

Во-первых, не завершился процесс полной консолидации преступных сообществ и раздел между ними сфер влияния, в связи с чем лидеры организованной преступности пытаются осуществлять контроль наиболее важных отраслей экономики (нефтяной, алюминиевой и др.) Отмечается тенденция дальнейшей интеграции преступных сообществ, в связи с чем можно предположить, что в ближайшие 10 лет в России будет действовать несколько весьма крупных криминальных объединений.

Во-вторых, по мере усиления государственной власти, укрепления порядка в экономической сфере организованная преступность будет выходить из теневой экономики и проникать в легальную. Собственно, процесс этот становится заметным в последние годы (некоторые известные главари преступных групп уже выступают на телевидении экспертами и называют их не иначе как «крупными предпринимателями»).

В-третьих, российская организованная преступность не сможет ограничиться созданием своих филиалов в зарубежных странах (это уже есть), а будет вынуждена завоевывать территории и рынки сбыта у осевших там международных синдикатов. Она попытается их вытеснить, что может привести к переносу «боевых» действий в Европу, страны Азии и даже США. Возможности для этого есть: интеллектуальный потенциал, способность выживания в любых социальных условиях, нетрадиционное криминальное мышление, большие людские резервы, а также запасы сырья для черных услуг и рынка.

В-четвертых, организованная преступность постарается усилить влияние на правоохранительные органы с целью реализации своих замыслов. Процесс этот уже идет, и роль подкупа увеличивается. Однако в связи с возможным усилением борьбы с организованной преступностью и явной нерентабельностью взяток российская мафия будет вынуждена целенаправленно готовить своих людей для работы в органах власти и управления. Подобная тенденция правоохранительными органами замечена.

В-пятых, усилится роль организованной преступности в таких криминальных сферах, как терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, торговля «живым товаром», что будет связано с вытеснением ее из привычных сфер криминального бизнеса.

В-шестых, организованная преступность войдет в соприкосновение с профсоюзами. С одной стороны, она будет их провоцировать, с другой, получив от хозяина предприятия деньги, подавлять.

В-седьмых, возникшие этнические проблемы в организованной преступности получат свое дальнейшее развитие в связи с сужением сфер деятельности и разделом территорий. Поэтому разрастание мафиозных войн имеет реальную перспективу.

В-восьмых, выдавливание лидеров организованной преступности, действующих в полулегальной экономике и пытающихся осуществлять политическое влияние в стране, может привести (собственно, уже приводит) к локальным вспышкам политической дестабилизации.

В-девятых, к уже известным видам организованной преступной деятельности добавятся попытки хищения и контрабанды ядерного оружия, продажа «мозгов» (вербовка и вывоз ученых), трансплантированных человеческих органов, услуги по «отмыванию» денег, добытых преступным путем, спекуляция с землей.

7 раздел . Причины появления и развития организованной преступности

Если подходить к объяснению причин организованной преступности только через понятия устойчивых групп (шаек, банд) преступников, то можно сделать вывод о том, что данный вид преступности существовал с незапамятных времен. Так, кстати, многие и полагают. Это неверно.

В дореволюционной России ее не было вообще, за исключением отдельных признаков, а при Советской власти развитие преступных кланов стало возможным в 60-е годы под воздействием целого ряда таких факторов.

В середине 60-х годов явно обозначились сбои в экономике. Стали нормой показуха, безответственность, перестал действовать контроль за мерой труда и потребления, что приводило к крупным хищениям государственного имущества. Появилось значительное число людей, незаконно сосредоточивших в своих руках огромные суммы денег и ценности, которые стали вкладываться ими в нелегальное производство. Именно таким способом начинала укрепляться криминальная часть теневой экономики. Мультимиллионеры окружали себя боевиками, боролись за рынки сбыта и, подкупая должностных лиц, проникали в государственный аппарат. Целые отрасли народного хозяйства (коммунально-бытовая, хлопковая промышленность) стали превращаться в теневой источник обогащения. Началось как бы стихийное и уголовно организованное перераспределение национального дохода.

С этого периода в уголовном мире прочно утверждается новая категория экономических преступников под названием «цеховики». С целью расширения своего нелегального бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они, по объективным законам экономики, стали объединяться в сообщества и с помощью взяток создавать надежную защиту от социального контроля. Преступные структуры стали действовать как по вертикали, так и по горизонтали. Таким образом, организованная преступность в СССР появилась в виде кланов различного рода дельцов и махинаторов в сфере экономики. Фактически внутри государственных учреждений образовались преступные организации, которые занимались получением незаконной прибыли.

Но на этом не могло остановиться ее развитие, поскольку в стране существовал достаточно мощный «класс» профессиональных преступников. Началось вторичное перераспределение государственных средств. Традиционные преступники-профессионалы (блатные) в этих условиях переориентировались и стали обворовывать, грабить тех, кто сам жил нечестно. Началась, как выразился один из московских «воров в законе», некий Толя Черкас, «экспроприация экспроприированного». В 70–80-е годы резко возросли различные виды игорного мошенничества, кражи, разбои, похищения людей, стал развиваться рэкет.

Среди профессиональных преступников появились свои некоронованные короли. Они делили территории и сферы влияния, облагали данью дельцов теневой экономики. В дальнейшем произошло сращивание дельцов с главарями преступных групп: блатные стали охранять их, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами.

Мощный импульс организованная преступность получила в середине 80-х годов в связи с принятием Закона «О кооперации», которым разрешалась частная экономическая деятельность. Именно она подняла на поверхность воротил теневой экономики, которые начали небывалый для СССР «отмыв» и легализацию преступно добытых средств. Не случайно же до 60% кооператоров оказались ранее судимыми за различные виды преступлений. Именно они-то и не дали нормально развиваться кооперативному движению: те, кто хотел честно делать свой бизнес, вскоре с их помощью разорились, другие же попали в зависимость. Зато рэкет и коррупция развивались пропорционально накоплению капитала новоявленными бизнесменами.

После распада Советского Союза организованная преступность, освободившись от целого ряда социальных ограничений и контроля, получила как бы второе дыхание. Этому способствовали ослабление правоохранительной системы и разрушение спецслужб. Лица, ранее осужденные за экономические преступления, без оценки совершенных ими преступлений были официально объявлены великомучениками от рынка, действующими в глубоком подполье распределительной экономики тоталитарного режима. Многие были амнистированы. В начале 90-х годов крупные уголовные дела, замешанные на хищениях и отмыве денег, тут же объявились политическими, и с помощью информационной атаки на правоохранительные органы, организаций демонстраций «общественности» разваливались. Неслучайно именно в период с 1990 по 2000 год только из системы МВД уволилось около 1 млн. сотрудников. Аналогичный отток профессионалов наблюдался и в спецслужбах: он был усилен шестью реорганизациями.

В середине 90-х годов начались манипуляции с ваучерами и приватизацией собственности, что окончательно укрепило организованную преступность. По мнению некоторых западных экспертов, от реформ в России выиграла лишь организованная преступность. Доходило до парадоксов: в Санкт-Петербурге, например, за 13 тыс. руб., что соответствовало одной бутылке дешевой водки, был куплен целый завод. Деньги в этот период делались буквально из воздуха. Накопление капитала шло в ущерб населению, которое было обмануто три раза и потеряло все свои сбережения. За чертой бедности оказалось до 50 млн. человек. Период с 1991 по 2000 год можно назвать золотым временем российской мафии. Лидеры организованной преступности сращивались с государственным аппаратом.

Таким образом, в отличие от организованной преступности зарубежных стран, которая развивалась на запрещенных видах услуг (проституция, рэкет, контроль над азартными играми, сбыт наркотиков), российская образовалась в сфере распределительной экономики и окончательно оформилась уже в рыночной. Ее особенностью стала взаимосвязь экономической и общеуголовной преступности. Отсюда закономерно и то, что преступные организации функционально-иерархического типа явили собой криминальный симбиоз дельцов теневой экономики с профессиональными преступниками, с одной стороны, и продажными чиновниками – с другой.

Темпы становления организованной преступности впечатляющие: если в Италии на это понадобилось более 150 лет, то в России хватило 20–25.

Что делать?

Это извечный вопрос для России, что бы в ней ни происходило. Ответить на него можно коротко – действовать. За прошедшие десять лет ученые и практики накопили массу предложений, разработали множество программ, защитили десятки диссертаций по данной проблематике, но, увы, вопрос – что делать? – по-прежнему актуален.

Поэтому прежде всего необходимо политическое решение верховной власти. И это главное. Принимая его, следует отдавать отчет, что под «нож» могут пойти достаточно известные фигуры и на какое-то время прежние когорты власти будут выглядеть не очень респектабельно.

Необходимо принять, а главное – профинансировать концепцию и программу борьбы с организованной преступностью. При этом не следует выдвигать задачу ее ликвидации, эта идея сегодня утопична. На данном этапе развития российского общества важно реализовать другую задачу – ослабить организованную преступность путем вытеснения ее из экономики, политики и социальной сферы, прекратить разграбление ею государства.

На первоначальном этапе перед правоохранительными органами поставить задачу нейтрализации местных главарей разбойничьих, бандитских групп и сообществ организованных преступников. Их лидеры и активные участники известны, они, без преувеличения, составляют теневую часть многих городов и районов. Кроме серьезных наработок, будет достигнут еще один результат – выявление коррумпированных связей, говоря проще, «властных крыш».

Не следует забывать, что послевоенный бандитизм был уничтожен в течение нескольких лет. Также была ликвидирована и группировка «воров в законе». Просто власть тогда захотела и, не прибегая к мерам физическим, применила комплекс мер профилактических и судебных. Правда, коррупция тогда не мешала.

Борьба с организованной преступностью не сможет быть результативной без серьезной реформы правоохранительных органов, о которой сейчас так много говорят. Я имею в виду не только реформу судебной системы, это лишь часть проблемы. Реформированы должны быть все силовые (правоохранные ведомства). Сейчас система затратна, громоздка, малоэффективна, а главное – ею никто в стране не управляет. Нет такого органа. Представляется, что им должен стать Совет Безопасности, который необходимо наделить властными и ответственными полномочиями специальным законом. Это вытекает из ст. 83 Конституции России.

Одновременно с этими мерами следует укрепить законодательную базу. Я имею в виду принятие законов о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем (принят в первом чтении). Серьезной корректировке подлежат законы о борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Перечисленные выше законы находятся на доработке в Комитете Государственной Думы по безопасности.

Учитывая, что Россия стала полигоном международной организованной преступности, исключительно важной задачей остается создание надежной системы взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран и прежде всего постсоветскими республиками.

На государственном уровне было бы полезным изучить опыт профилактики организованной преступности в Туркменистане – единственной республике, где с ней справились и теперь не вспоминают.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТИРАСПОЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Им. М.И. КУТУЗОВА

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

Курсовая работа

По дисциплине: Криминология и профилактика преступлений

Тема: Причины и условия групповой и организованной

Преступности

Выполнил:

Курсант 4 курса 2 взвода

Бабий В.А.

Научный руководитель:

Преподаватель кафедры Уголовного права,

процесса и криминалистики

Смоленский Н.Н.

Дата защиты «____» __________ 201 5 г.

Оценка ____________

Тирасполь - 201 5 г.

П Л А Н

ВВЕДЕНИЕ………………………………….…………………………………... 3

1. ПОНЯТИЕ И …… .. …..... 6

2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ………………… ………………………. ……………..….... 10

3. ДЕТЕРМИНАНТЫ ГРУППОВОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ … ……………….………………………………………… 1 5

4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГРУППОВОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ………………………………………………….. ………... 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………….………..………………………………… 29

ЛИТЕРАТУРА ………………………… .. …………………………………..... 3 2

ВВЕДЕНИЕ

» 1 .

Актуальность темы курсовой работы состоит в том, что для групповой преступности характерна повышенная общественная опасность по сравнению с преступлениями, совершенными в одиночку .

Эта опасность обусловливается следующими обстоятельствами:

- объединение усилий нескольких лиц облегчает совершение преступления и причиняет больший вред личности, обществу , государству ;

- как правило, такие преступления труднее раскрыть ;

- в совершение преступления вовлекается большое число лиц , в том числе несовершеннолетних.

Борьба с групповой преступностью приобретает особое значение в силу распространенности групповых посягательств .

П о данным криминологических исследований, они составляют 1/3 преступлений и имеют тенденцию к росту 2 .

Наиболее опасное проявление групповой преступности, ор ганизованная преступность, став повседневным явлением жизни, одной из наиболее распространенных форм социальной организации и проникнув в сферу экономики, представляет серьезную угрозу для национальной безопасности государства .

Организованная преступность – исключительно опасное явление, которое не встречает, к большому сожалению, адекватного противодействия со стороны государства 3 .

Так, например, только за январь 2014 года, в России, о организованными группами или преступными сообществами было совершено 1,8 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений 4 .

Актуальность этого социально - криминологического явления прежде всего обусловлена свойственным ей характером, исключительной степенью общественной опасности, наличием структурной организации и целями, для достижения которых она возникла.

Общепринятой является точка зрения, что организованная преступность — это угроза национальной безопасности. В данном случае коррупция выступает методом реализации этой угрозы.

Вот почему борьба с организованной преступностью неотделима от борьбы с коррупцией и должна носить комплексный характер.

Именно поэтому нам представляется важным определить меры по предупреждению деятельности организованной преступности и коррупции, включая устранение условий для легализации капиталов, нажитых преступным путем.

Острота данной проблемы требует серьезного исследования и изучения.

Процесс исследования организованной преступности необходимо проводить полно и объективно; анализировать причины и условия; формы проявления и сферы влияния; тенденции и цели; прогнозировать характер и степень общественной опасности последствий.

Цель курсовой работы состоит в комплексном анализе современного причинного комплекса групповой и организованной преступности, и в разработке конкретных мер противодействия этим особо опасным видам преступности.

Достижение названной цели нужно увязать с необходимостью решения следующих теоретических и прикладных задач:

Определение поняти й групповой и организованной преступности ;

Описание основных характеристик групповой и

Выявление детерминант групповой и организованной преступности;

Выработка конкретных мер предупреждения и профилактики групповой и организованной преступности.

1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Групповая преступность - вид преступности, который в науке криминологии определяется как совокупность преступлений, совершенных группами лиц на той или иной территории в определенный промежуток времени.

Определение групповой преступности основывается, с одной стороны, на криминологическом понятии преступности, а с другой - на уголовно-правовом понятии группового преступления.

Групповая преступность в криминологии не отождествляется с организованной преступностью.

Последней присущи криминологические признаки, связи между образующими ее элементами, которые выходят за рамки преступности групповой.

По экспертным оценкам, доля организованной преступности в преступности групповой составляет от 5 до 20%.

Групповую преступность можно охарактеризовать как питательную среду, создающую благоприятные условия для организованной преступности.

Нередко преступные группы (в полном составе или какая-то часть их участников) перерастают в организованные.

В этих случаях участие в преступности групповой является как бы первоначальным этапом, подготовкой к участию в организованной преступной группе 5 .

Таким образом, основной признак, по которому проводится отличие, - степень организованности.

С точки зрения уголовно - правовой характеристики групповую преступность образуют преступления, совершенные группой лиц (ч. 1 ст. 3 4 УК ПМР ) или группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 3 4 УК ПМР ).

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 3 4 УК ПМР ).

Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением преступных групп, созданным в тех же целях (ч. 4 ст. 3 4 УК ПМР ).

Повышенная общественная опасность групповой преступности (по сравнению с преступлениями, совершенными в одиночку) обусловливается следующими обстоятельствами: объединение усилий нескольких лиц облегчает совершение преступления и причиняет больший вред личности, обществу. государству: как правило, такие преступления труднее раскрыть: в совершение преступления вовлекается большое число лиц. в том числе несовершеннолетних.

Борьба с групповой преступностью приобретает особое значение в силу распространенности групповых посягательств: по данным криминологических исследований, они составляют 1/3 преступлений и имеют тенденцию к росту.

В целях углубленного изучения и разработки мер по борьбе с групповой преступностью преступные группы классифицируются: на устойчивые и случайные: вооруженные и невооруженные: на группы из 2 человек, 3 и т.д.; на рецидивные, первичные, смешанные: на групповую преступность взрослых, несовершеннолетних и смешанную: на группы соисполнителей и группы соучастников, роли которых распределены (исполнители, организаторы, подстрекатели, пособники); на группы, совершающие кражи, грабежи, разбои, изнасилования и какие-либо иные виды преступлений: на группы, объединившиеся добровольно, группы, созданные с применением насилия, угроз, шантажа, служебной или материальной зависимости и др.

Большей степенью общественной опасностью обладают устойчивые группы по сравнению со случайными, вооруженные - с невооруженными; рецидивные - с первичными и т.д.

Меньшую опасность представляют группы, которые первоначально складывались как "протестные" (т.е. антиобщественные, но не преступные), а впоследствии под влиянием отдельных участников или сложившихся обстоятельств стали совершать преступления из озорства, ложно понимаемого чувства товарищества и т.д.

Чаще всего такие группы образуются на добровольной основе. В них не всегда имеется лидер. Как правило, они быстро распадаются.

Что касается отдельных видов преступлений, то участие в их совершении преступных групп колеблется в широких пределах.

Так, относительно небольшой удельный вес составляют групповые убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (14-15%).

Однако доля групповой преступности резко возрастает при совершении таких преступлений, как присвоение или растрата, кража, грабеж, разбой (50-75%).

Доля групповой преступности несовершеннолетних колеблется от 70 до 80%.

Криминологическая характеристика личности участников преступных групп весьма разнородна: они могут различаться по возрасту, по наличию или отсутствию судимости, по образованию, по семейному положению и т.д.

При этом роли участников преступных групп могут быть различными, например одни руководили совершением преступления, а другие являлись рядовыми исполнителями или даже пособниками.

В зависимости от роли определяется и степень общественной опасности личности участников преступных групп. Наибольшую опасность, как правило, представляют лидеры.

Для них характерна ярко выраженная антиобщественная направленность, обладание навыками в совершении преступлений, следование "воровским традициям".

Но вместе с тем социальная психология выделяет у них и такие черты, как инициатива и активность, наличие организаторских способностей, общительность, умение расположить к себе, компетентность в решении вопросов групповой деятельности и др 6 .

Таким образом, сущностью групповой преступности, как и преступности в целом, является ее общественная опасность, так как именно она определяет все иные свойства преступности, обуславливает неприятие последней обществом и необходимость предупредительного воздействия на нее.

2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

На основе криминологических исследований ученые разных стран выработали понятие организованной преступности.

Выработка этой дефиниции имеет значительную научную и практическую ценность, поскольку невозможно разработать адекватные меры противодействия организованной преступности, не уяснив ее сущность и не зафиксировав ее в конкретном понятии.

Определение организованной преступности крайне важно для законодателя, поскольку только на его основе можно проводить политику криминализации деятельности всех структур мафиозного типа.

Наиболее остро эта проблема стоит в отношении высших эшелонов криминалитета, внешне неприкасаемых к преступлениям.

Найти такие законодательные формы, которые смогли бы устранить правовую неуязвимость этих руководителей, - одна из ключевых проблем разработки эффективных мер воздействия на организованную преступность.

В отечественной криминологии одно из наиболее объемных определений организованной преступности сформулировала А.И.Долгова 7 : «Организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий.

В эту систему вовлечена немалая часть населения и по существу организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой».

Организованная преступность – это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помощью коррупции систему защиты от социального контроля 8 .

Это явление проявляет себя в деятельности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организационным построением и сплоченностью, занимающихся совершением преступлений как промыслом, контролирующих источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или сферах социальной практики.

Совершение преступлений организованной группой, преступной организацией и преступным сообществом описывается в ст. 34 ч. 3 – 10 УК ПМР.

Организованная преступная группа имеет определенную иерархию.

Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников – исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов.

Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминогенному формированию, а вооруженность холодным и огнестрельным оружием приводит к превращению его в банду.

Преступная группировка – это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей.

Изучение деятельности таких формирований показывает, что их численность варьирует от 5 - 10 до 20 - 30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне.

Преступная организация – представляет собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческий организаций, учреждений со стоящим над ними руководящим лицом.

Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры 9 .

Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящее и охранно - боевые звенья.

Основная функция таких структур: легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования.

Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные и охранные бюро.

Преподнося деятельность таких бюро как защиту простых граждан от преступников, расписывая каждый «благородный» поступок в газетах, показывая по телевидению специально подобранные и приукрашенные примеры, представители преступных кланов приобретают авторитет среди населения, который, в совокупности с другими мерами, обеспечивает безопасность главаря.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

Криминально - коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо - производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства);

Рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках;

Похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

Отдельные случаи разбойных нападений, заказные убийства;

Организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам;

Международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);

Фальшивомонетничество.

«Преступное сообщество – это криминальное объединение главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочивания преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья» 10 .

Первый признак организованной преступности – это общественная опасность организованной преступности.

Особенность общественной опасности организованной преступности характеризуется формами проявления организованной преступной деятельности, а также выражается в угрозе, направленной на устои государственной власти и подрыве общественной безопасности.

Второй признак – это смыкание уголовной преступности с теневой экономической преступностью. После того, как появилась теневая экономическая преступность, пошел процесс срастания уголовной преступности с теневой экономической преступностью, в результате чего возник криминальный альянс между этими двумя, качественно разными наживой и получением фактической власти.

Третий признак – коррупция.

Под коррупцией следует понимать использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего официального положения и связанных с ним возможностей для противоправного получения материальных благ, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление им этих благ и преимуществ физическими и юридическими лицами.

Говоря о таком признаке организованной преступности как коррупция, следует заметить, что не каждая организованная преступность располагает прямыми уголовными связями и контактами с представителями государственного аппарата власти. В уголовной среде существуют люди, которые специализируются на установлении таких связей.

Вероятность того, что всякая противоправная деятельность, как бы она ни была замаскирована, может быть в любой момент обнаружена и пресечена, побуждает организованную преступность изыскать пути и средства для своей защиты в государственных структурах с помощью коррумпированных должностных лиц, способных на любом уровне не только предотвратить, но и исключить прямое вмешательство правоохранительных органов 11 .

Четвертый признак – это наличие преступных сообществ (объединений), объединившихся для систематического совершения преступлений.

Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от нескольких десятков до двух - трех тысяч участников преступного сообщества.

Итак, организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий.

3.ДЕТЕРМИНАНТЫ ГРУППОВОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Причины и условия групповой преступности на общесоциальном уровне совпадают с причинным комплексом, который детерминирует неблагоприятные тенденции-преступности в целом.

Вместе с тем имеются причины и условия, специфические для групповой преступности.

Например, отрицательное влияние одних членов преступной группы на других, вовлечение в преступную группу или удержание в ней путем насилия или угроз его применения, а также с использованием тех или иных порочащих моментов биографии или даже путем искусственного создания "компрометирующих материалов".

Групповые преступления несовершеннолетних часто обусловливаются их стремлением к общению, неуверенностью, а в ряде случаев и неспособностью совершить преступления в одиночку.

При совершении преступных акций группой расширяются возможности криминальной деятельности, облегчается выполнение самих преступных действий и сокрытие следов преступления.

Причины и условия организованной преступности не

В последнее десятилетие круг и характер детерминант организованной преступности качественно изменился.

Детерминанты организованной преступности связаны с:

а) резким имущественным расслоением в среде населения страны,
выделением 5 — 10% лиц с очень высокими доходами и возможностям и
приобретения особо ценного и престижного имущества.

б)установление взаимовыгодных криминальных связей — для охраны от конкурентов или их устранения, для использования одних криминальных структур для защиты от других, для совместной деятельности по извлечению максимальной прибыли из легальных и нелегальных экономических операций, для отмывания и вложения средств, полученных преступным путем, и т. д.

в)расширение нелегального рынка для удовлетворения социально
негативных потребностей (бизнес на азартных играх, проституции,
порнографии, наркотизме, тотализаторе и т. д.) 12 .

Общественное мнение дезориентировано публикациями о всесилии организованных преступных структур и поэтому, выражая в вербальной и обезличенной форме недовольство положением дел, вместе с тем не побуждает граждан к реальному противостоянию вымогательству или иным посягательствам, возможно, исходящим от организованных преступников.

Еще одна социально неверная тенденция в публикациях относительно преступности вообще и организованной преступности в частности состоит в нарушении оптимального соотношения между резкой и во многих случаях справедливой критикой конкретных недостатков правоохранительной деятельности и показом ее положительных сторон. До достаточно низкой отметки упал и общий показатель доверия населения органам милиции, прокуратуры, судам. Криминогенное влияние этих факторов на создание ситуаций, благоприятных для действий организованных преступников, очевидно.

В частности, организованные преступные структуры целенаправленно создают условия для своего воспроизводства путем распространения в среде населения азартных игр, наркотиков, проституции и т. д. (прямое вовлечение, пропаганда через средства массовой информации, притоносодержательство), что увеличивает численность фонового контингента, поддерживающего организованную преступность и готового оказывать ей услуги.

Создаются молодежные территориальные группировки и банды, служащие начальным этапом приобщения к организованной преступности.

Выборочное изучение молодежных группировок негативной направленности показало, что от 1 /3 до 1/2 взрослых, входящих в руководящее ядро этих группировок, как правило, в возрасте 18 — 24 лет, одновременно входили во «взрослые» организованные преступные структуры и выполняли их задания, используя силу и средства своих группировок 13 .

Процессы и явления, приводящие к усилению организованной преступности:

Сращивание главарей и активных участников организованных преступных формирований с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, бизнеса, коммерции, средств массовой информации и культуры;

Неспособность государства защитить ряд основных конституционных прав и интересов граждан и общества;

Культивирование идей рынка и частной собственности без надлежащего правового обеспечения, неоправданная затяжка принятия основополагающих, законов, обеспечивающих нормальный переход к рынку, в первую очередь по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;

Лоббирование интересов отдельных групп ответственными должностными лицами в узкокорыстных целях.

Ведущие криминологи России считают, что в России нет ни одной «незапятнанной» госструктуры – будь то правительство, министерства, аппарат губернаторов или мэрия.

Особое место в этом занимают силовые структуры. Даже в 90-е годы не было такого масштабного вовлечения в ОПГ сотрудников правоохранительных органов.

В качестве иллюстрации можно привести дело подмосковных прокуроров, «крышевавших» игорный бизнес.

То, чем занимались подмосковные прокуроры, – не просто коррупционная система. Эти люди на себе замкнули функции бандитов. Они лично вымогали, лично угрожали, лично приводили бандитов.

Никогда не было такого, чтобы зампрокурора Московской области ушёл в бега и находился в розыске. Это беспрецедентно. И если бы только дело прокуроров 14 .

К примеру, в мае завершился судебный процесс по «братскому» ОПГ, за которым – рейдерство, незаконный лесной бизнес, убийства, рэкет.

Возглавлял «братскую» ОПГ бывший депутат от «Единой России», известный бизнесмен Вадим Маляков, инициатором заказных убийств был начальник УВД Братска Владимир Утвенко, исполнители – милиционеры и бандиты, координатором был депутат от ЛДПР Александр Загороднев

Чтобы понять причины происходящего, нужно вспомнить историю.

В 80-х годах, когда появились первые признаки преступной организованности, в силовых структурах начали заниматься этим вопросом.

К середине 80-х годов руководство МВД направило на места секретные директивы о борьбе с особо опасной формой организованной преступности – организованными группами.

Потом, в 1988 году, начали создаваться спецподразделения по борьбе с оргпреступностью. В итоге преступность удавалось сдерживать. Однако с 2008 года ситуация резко изменилась. Подразделения по борьбе с оргпреступностью – УБОПы – были ликвидированы.

Специалисты считают, что в 2008 году, после ликвидации этих спецподразделений, ситуацию одним махом вернули на 20 лет назад.

В результате этого необдуманного шага были потеряны структуры, которые должны заниматься оргпреступностью, а вместе с ними большое количество профессионалов.

Кроме того, дела оперативного учёта в отношении организованных бандитских группировок были потеряны или уничтожены. В масштабах страны бесконтрольными остались до 80 000 активных членов организованных преступных групп.

По статистике Верховного суда за период с 2004 по 2009 год из совершивших умышленные убийства пожизненное наказание было назначено всего 0,2%.

На 25 лет из них были осуждены только 3-4%. Из 234 000 осуждённых за нанесение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлёкшего смерть, максимальный срок получили только двое.

Из этой же категории осуждённых 37% получили условный срок и остались на свободе. За бандитизм за этот же период привлекались 1180 человек. Из них только три получили максимальный срок. За разбойные нападения были осуждены 147 000 человек. Из них максимальный срок получили только семеро.

За достаточно редкую статью «организация преступного сообщества» были осуждены 440 человек. Из них только 37 мафиози получили максимальный срок.

Таким образом, причины и условия, специфические для групповой преступности , заключаются, прежде всего в отрицательно м влияни и одних членов преступной группы на других, в вовлечени и их в преступную группу , или удержание в ней путем насилия , или угроз его применения .

Причины и условия организованной преступности не своеобразная надстройка над общественными отношениями, которую можно изолировать и отсечь в кратчайшие сроки, а определенный аспект самой этой системы либо побочные, но достаточно устойчивые последствия ее функционирования.

4.ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГРУППОВОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Специфические причины групповой преступности обусловливают возможности применения для их профилактики некоторых специальных мер.

Основные направления профилактики групповой преступности: предотвращение создания групп с антиобщественной направленностью путем их разложения; предупреждение преступной деятельности группы; пресечение подготавливаемых или начавшихся преступлений; предупреждение повторных преступлений со стороны одной и той же группы.

Общесоциальные меры, будучи направленными на социально -экономическое развитие общества и тем самым на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством преодоления ее организованной части.

К их числу в первую очередь относится преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности.

Специально - криминологические меры предполагают осуществление правоохранительными органами непосредственной работы, направленной на устранение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияющих на рост организованной преступности.

Наряду с непосредственной борьбой правоохранительных органов с организованными преступными структурами, криминологическое значение имеют контроль за оборотом оружия и наркотиков, проверки фактов нарушения законодательства о хозяйственной, предпринимательской, финансовой, торговой деятельности, общий надзор прокуратуры.

Профилактическое значение имеет и осуществление таких мероприятий, как взятие под охрану коммерческих и банковских структур, обеспечение надежности перевозки ими денежных средств, установка дежурной сигнализации в служебных и жилых помещениях банкиров, бизнесменов, постоянный контроль за негосударственными охранными службами, получением и использованием ими огнестрельного оружия и т.п.

Руководители региональных органов внутренних дел обеспечивают взаимодействие аппаратов по борьбе с организованной преступностью с другими подразделениями криминальной милиции.

Для этого они определяют систему обмена информацией, периодического совместного анализа оперативной обстановки и вырабатывают меры по противодействию организованным преступным формированиям, предотвращению и раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений, проведению оперативно - розыскных мероприятий по конкретным делам оперативного учета.

Внедряют другие оправдавшие себя формы совместной деятельности и обеспечивают использование личного состава подразделений по борьбе с организованной преступностью строго для решения задач, определенных положениями о них.

Важную роль в предупреждении организованной преступности играет информационно - аналитическое обеспечение, создание банка данных, включающего сведения о преступных структурах, направлениях их деятельности, лидерах и уголовных авторитетах, складывающихся между ними отношениях и т.п.

Составным элементом организации предупредительной работы подразделений по борьбе с организованной преступностью является планирование.

Конкретные мероприятия по предупреждению проявлений организованной преступности намечаются в ведомственных и межведомственных планах основных организационных и практических мероприятий правоохранительных органов; в специальных планах проведения комплексных операций, оперативно - розыскных мероприятий, целевых проверок, исследований и т.д.

Успех предупредительной деятельности правоохранительных органов во многом также зависит от качества подготовки кадров, эффективности научных исследований, от разработки и умелого применения принципиально новых, научно обоснованных подходов к организации и методике профилактической и оперативно - розыскной деятельности.

Борьба с организованной преступностью осуществляется посредством:

Обеспечения надлежащего правового регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью;

Системного анализа процессов, происходящих в криминальной среде;

Планирования, организации и координации деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с организованной преступностью;

Предотвращения и пресечения финансирования организованной преступности;

Совершенствования организации и тактики деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью;

Совершенствования системы информационного, финансового, материально-технического и иного обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью;

Обеспечения контроля и надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью.

Закон ПМР «Об оперативно - розыскной деятельности в ПМР» предусматривает достаточные возможности органов МВД в положениях, в которых специально выделена задача борьбы с организованной преступностью, для проведения оперативных мероприятий по предупреждению организованных преступных проявлений (оперативное внедрение, оперативный эксперимент и т. д.). 15

В своем докладе, Министр внутренних дел ПМР, на Коллегии МВД ПМР 18 февраля 2010 года отметил, что одним из ведущих направлений деятельности МВД ПМР является борьба с организованной преступностью и коррупцией 16 .

«В результате проведения оперативно - розыскных мероприятий оперативным составом УБОП и К МВД ПМР в 2009 году установлены, задержаны и привлекаются к уголовной ответственности, подозреваемые по 223 преступлениям.

В том числе убийствам, разбойным нападениям, грабежам, кражам, мошенничествам, хищениям в особо крупных размерах, фактам присвоения и растраты, приобретения, хранения, сбыта оружия и боеприпасов, незаконного приобретения, хранения, в целях сбыта наркотических веществ, контрабанды. Изъято из незаконного оборота значительное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Значительное внимание МВД уделяет вопросам борьбы с коррупцией.

За отчетный период было выявлено 39 хищений в особо крупных размерах (+50,0%), 34 факта взяточничества (-70,4%), 179 должностных преступлений (+36,6%).

В рамках мероприятий направленных на установление и документирование лиц, занимающихся торговлей людьми, выявлен факт, имевший место в октябре 2008 года, когда жительница г. Дубоссары (Липчану В.С.) предложила работу продавцом в Арабских Эмиратах гр - ке «Ч», у которой в последующем был отобран паспорт и ее заставили заниматься проституцией. В настоящее время уголовное дело № 209130067 по данному факту направлено в суд».

В результате проведения оперативно - розыскных мероприятий оперативным составом УБОП и К МВД ПМР в течении 2010 года были установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности, подозреваемые по 198 преступлениям, в том числе убийствам, разбойным нападениям, грабежам, кражам, мошенничествам, хищениям в особо крупных размерах, фактам присвоения и растраты, приобретения, хранения, сбыта оружия и боеприпасов, незаконного приобретения, хранения, в целях сбыта наркотических средств, контрабанды 17 .

В рамках мероприятий направленных на выявление и документирование деятельности организованных преступных групп, пресечена преступная деятельность ОПГ «Геина», действовавшая в г. Каменка, которая занималась вымогательством денежных средств, хранением боеприпасов и наркотических средств и ОПГ «Быстрига» в г. Дубоссары, занимавшаяся разбойными нападениями.

Сотрудниками уголовного розыска в 2010 году было раскрыто 1560 неочевидных преступлений, из них 71,4% по оперативной информации.

За 12 месяцев 2010 года в органах внутренних дел находилось в розыске 2892 уголовных преступника, из них разыскано 767. Доля разысканных лиц составила 26,5%.

Осуществляя деятельность МВД ПМР по борьбе с организованной преступностью, в 2011 году, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативным составом подразделений криминальной милиции были установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности, подозреваемые по 33 убийствам, 35 разбойным нападениям, 110 грабежам, 526 хищениям имущества собственника.

Было изъято из незаконного оборота значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

В октябре 2012 года в системе МВД было сформировано Управление специальных операций, которое вошло в состав криминальной милиции.

В числе главных задач подразделения: борьба с организованной преступностью; проведение оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию разбойных нападений, умышленных убийств, в том числе заказных. Управление сформировано из самых опытных оперативников.

За непродолжительное время работы личным составом был раскрыт ряд резонансных преступлений.

Среди них такие особо тяжкие преступления, как убийство, совершенное летом 2012 года в с. Чобручи, Слободзейского р-на.

Это жестокое убийство 14-летнего подростка и разбойном нападении на фермерское хозяйство, в результате которого погиб 46-летний рабочий.

По данным фактам подозреваемые были установлены и задержаны.

В ходе проведения уникальной спецоперации была изобличена преступная группа из числа ранее судимых лиц, совершивших разбойное нападение на семью в селе Парканы, Слободзейского района.

Все нападавшие были задержаны в момент совершения преступления 18 .

В 2011 году в России предпринимались существенные усилия по противодействию деятельности криминальных авторитетов.

Благодаря собранным доказательствам в Республике Адыгея РФ было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 210 УК России, т.е. за организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

Всего же в 2011 году к ответственности были привлечены 38 лидеров преступной среды, 28 из них были осуждены.

Пристальное внимание уделялось декриминализации регионов и документированию преступной деятельности организованных преступных формирований.

В Саратовской области в отношении лидеров и участников организованного криминалитета было возбуждено 171 уголовное дело.

Были задержаны и арестованы 101 человек, в т.ч. 14 лидеров уголовно-преступной среды.

В областном центре, г. Балаково, были задержаны лидер и 7 активных участников организованной группы, причастной к совершению в период с 1994 по 2007 гг. 22 преступлений, в т.ч. 9 убийств.

Была пресечена деятельность организованного преступного формирования «Нефёдова», участниками которого совершено 15 тяжких и особо тяжких деяний.

Во взаимодействии с ФСБ России на территории Республики Дагестан пресечена деятельность межрегиональной этнической организованной группы, занимающейся изготовлением и сбытом поддельных российских руб., украинских гривен и долларов США.

Всего было изъято 734 тыс. руб., 1 тыс. 200 долларов США и 580 тыс. гривен. Обнаружено и изъято печатное оборудование по производству поддельных денежных знаков 19 .

Организованными группами или преступными сообществами, в 2012 году в России, было совершено 17,3 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+2,4%).

Их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 5,2% в 2011 году, до 5,7% в 2012 году.

В 2013 году сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области 27 марта были задержаны участники организованной преступной группы, наладившие предоставление интимных услуг в Тюмени.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками было установлено, что с 2008 года на территории областного центра действует преступная группа, организовавшая занятия проституцией.

Руководила группой семейная пара, глава которой ранее работал водителем «жриц любви».

В 2008 году вместе с супругой они решили начать самостоятельное дело. Для этого, через размещенные в справочных фирмах и интернете объявления, они нашли как девушек, желающих зарабатывать предоставлением интимных услуг, так и клиентов. Также семейная пара подобрала персонал охраны и водителей, которые выполняли еще и функции охранников.

27 марта 2013 года проститутки были задержаны в одной из квартир с поличным. В ходе дальнейших мероприятий задержаны соучастники, организовавшие незаконный бизнес.

Установлено, что преступная группа была хорошо организована, каждый ее участник выполнял отведенные ему функции, за которые получал денежное вознаграждение.

Со слов задержанных, услуги «жриц любви» оценивались от полутора до двух тысяч рублей за час общения с клиентом. Как правило, каждая обслуживала за сутки порядка пяти-семи клиентов. Половину заработка девушки оставляли себе, 10–20 процентов отдавали охраннику и водителю, остальное организаторам – семейной паре 20 .

Депутаты Государственной думы РФ предлагают воссоздать подразделения по борьбе с организованной преступностью на базе оперативно-розыскных бюро главных управлений МВД по федеральным округам.

5 марта 2013 года, в ходе парламентских слушаний, зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн ("Единая Россия") напомнил, что решение об упразднении подразделений по борьбе с организованной преступностью было принято 4,5 года назад, в результате чего "сегодня системного противодействия оргпреступности в России не ведется, вся работа в этом направлении носит отрывистый и эпизодический характер".

"Мы убеждены в необходимости восстановления подразделений по борьбе с организованной преступностью", - заявил парламентарий, уточнив при этом, что "речь идет не о реинкарнации УБОПов" и "все необходимо делать, исходя из сегодняшних реалий". Хинштейн считает разумным "создание такой службы на базе оперативно-розыскных бюро главных управлений МВД по федеральным округам" 21 .

19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера кущевской банды Сергея Цапка и двух его сообщников Владимира Алексеева и Игоря Черных, которых обвинение называло "основными киллерами банды".

На счету преступников, указанной ОПГ, убийства 19 человек, в том числе убийства 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года 22 .

Итак, к основн ым направления м профилактики групповой преступности относятся : предотвращение создания групп с антиобщественной направленностью путем их разложения; предупреждение преступной деятельности группы; пресечение подготавливаемых или начавшихся преступлений; предупреждение повторных преступлений со стороны одной и той же группы.

Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально - криминологических мер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в процессе выполнения курсовой работы было установлено, групповая преступность представляет собой общественно опасное, социальное, относительно массовое, уголовно-правовое явление, существующее в конкретный промежуток времени на определенной территории и состоящее из групповых преступлений, образующих совместную преступную деятельность, лиц, их совершивших, и преступных групп, образованных на основе совместной преступной деятельности.

Осуществляя комплексный анализ основны х причин и услови й организованной преступности, Долгова А.И., в первую очередь отмечает:

« Рыночные преобразования, которые проводились в экстренном и форсированном порядке, были основаны на принятом некритично положении о самодостаточности рынка как регулятора общественных отношений.

В результате этого становление механизмов свободной конкуренции не сопровождалось введением системы экономических и социальных сдержек и противовесов (в том числе в сфере образования, здравоохранения, обеспечения безопасности, социальной защиты граждан), обеспечивающих нормальное функционирование рыночной экономики в современных развитых странах .

Н а становление организованной преступности оказала влияние слабость правоохранительной системы государства, вызванная недостатками законодательной основы деятельности правоохранительных органов, слабостью их материальной базы и недостаточной подготовленностью для борьбы со сложными экономическими преступлениями » .

Повышенная общественная опасность групповой преступности, по сравнению с преступностью лиц, совершающих преступления в одиночку, состоит в более высокой ее способности порождать социально-негативные последствия и в повышенной прецедентности ее существования.

Специфика общесоциальных детерминант групповой преступности состоит, во-первых, в существовании большого количества маргиналов, вынужденных приобщаться к криминальной деятельности уже существующих преступных групп или объединяться в такие группы для адаптации к усложнившимся условиям через преступное поведение.

Во-вторых, специфика социально-психологических детерминант групповой преступности состоит в особенностях вхождения личности в преступную группу и в механизме развития преступной группы, психологических детерминант - во взаимодействии криминальной мотивации личности, необходимой для совместной преступной деятельности, и фронтальной ситуации, предполагающей влияние на личность преступной группы.

Организованная преступность является результатом срастания групповой профессиональной преступности и коррупции, под которой понимается не просто дача или получение взятки за оказание какой-либо услуги, а постоянная связь должностных лиц с организованными преступниками.

Наряду с наличием коррумпированных связей, важнейшими признаками организованной преступности, отличающими ее от групповой профессиональной, является большой масштаб деятельности (региональный, государственный, межгосударственный), сложная структура сообщества (состоит из нескольких первичных криминальных организаций и руководящего центра), раздел сфер влияния и территории между группами.

Главными направлениями трансформации профессиональной преступности в организованную являются:

Чрезмерное разрастание и деление организации профессиональных преступников, образование филиалов и дочерних структур (наиболее яркий пример — сообщество так называемых воров в законе);

Взаимодействие между различными профессиональными преступными группировками, образование координирующих и планирующих центров, общих финансовых органов, раздел сфер влияния.

Организованная преступность представляет собой наиболее опасную форму проявлений криминальной деятельности, так как устремлена на завладение контроля во всех областях жизнедеятельности общества и государства.

Противоправная деятельность организованной преступности направлена на уничтожение устоев государственной власти и подрыв не только общественной, но и национальной безопасности государства.

В связи с этим необходимо предпринять самые жесткие меры по противодействию организованной преступной деятельности и в самые короткие сроки, так как республики СНГ, с учетом событий в начале 2014 года на Украине, в настоящее время находятся в ситуации, которая четко проявляется:

В стремительном проникновении организованной преступности в официальную власть;

Воздействии на те или иные общественные отношения вполне легитимным путем, а впоследствии может и легальным;

В наглом и безнаказанном убийстве неугодных ей лидеров общественной и политической жизни.

Государственная власть в настоящее время серьезно поражена коррупцией.

Сегодня уже каждый может без особого анализа сказать, что государственные чиновники нижних и верхних этажей действуют совместно с организованной преступностью, оказывая ей те или иные услуги и предоставляя различные поблажки, а также подменяя функции друг друга.

Поэтому, всему обществу и правоохранительным органам нужна ясная и жизнеспособная политическая доктрина противодействия организованной преступности, в первую очередь коррупции и теневой экономике.

ЛИТЕРАТУРА

Нормативно-правовые акты:

1.Конституция ПМР, принята на всенародном референдуме 24.12.1995 года и подписана Президентом Приднестровской Молдавской Республики 17 января 1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными конституционными законами ПМР от 30.06.2000г №310-КЗИД (газета «Приднестровье» от 12 июля 2000года,13 июля 2000года № 132-133); от 13 июля 2005года № 593-КЗИД-III (САЗ 05-29); от 10 февраля 2006 года № 1-КЗИД-IV (САЗ 06-7); от 4 июля 2011 года №94-К-ЗИД-V(САЗ 27-11).

2. Конституционный закон ПМР: «О прокуратуре ПМР». 31.07. 2006 г. 66 – КЗ – 1У (САЗ 06 – 32), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 25 мая 2011 года №67-КЗ-V (САЗ 11-21); от 17 июля 2012 года № 138-КЗИД-V (САЗ 12-30); от 8 октября 2012 г. № 187-КЗИ-V (САЗ 12-42); от 26 октября 2012 г. № 204-КЗИД-V (САЗ 12-44).

3.Конституционный закон ПМР: «О Верховном Суде ПМР» от 12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 2 июня 2003 года № 284-КЗД-III (САЗ 03-23); от 8 ноября 2005 года № 659-КЗД-III (САЗ 05-46); от 27 июля 2007 года № 264-КЗИ-IV (САЗ 07-31).

4. Уголовный кодекс ПМР от 7 июня 2002 года № 138-З-III (CАЗ 02-23,1), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2002 года № 207-ЗИ-III (САЗ 02-47); от 30 января 2003 года № 229-ЗИ-III (САЗ 03-5); от 26 февраля 2003 года № 247-ЗИД-III (САЗ 03-9); от 31 марта 2003 года № 257-ЗИД-III (САЗ 03-14); от 1 июля 2003 года № 302-ЗИД-III (САЗ 03-27); от 30 июля 2004 года № 450-ЗИД-III (САЗ 04-31); от 17 августа 2004 года № 466-ЗИД-III (САЗ 04-34); от 5 октября 2004 года № 475-ЗИД-III (САЗ 04-41); от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 18 марта 2005 года № 548-ЗИД-III (САЗ 05-12); от 21 июля 2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30); от 4 октября 2005 года № 636-ЗИД-III (САЗ 05-41); от 27 октября 2005 года № 652-ЗД-III (САЗ 05-44); от 16 ноября 2005 года № 664-ЗД-III (САЗ 05-47); от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-III (САЗ 05-47); от 22 февраля 2006 года № 4-ЗД-IV (САЗ 06-9); от 19 апреля 2006 года № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17); от 19 июня 2006 года № 47-ЗИД-IV (САЗ 06-26); от 7 августа 2006 года № 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от 1 ноября 2006 года № 116-ЗИД-IV (САЗ 06-45); от 26 марта 2007 года № 194-ЗД-IV (САЗ 07-14); от 27 июля 2007 года № 262-ЗИД-IV (САЗ 07-31); от 31 июля 2007 года № 271-ЗИ-IV (САЗ 07-32); от 18 февраля 2008 года № 398-ЗИ-IV (САЗ 08-7); от 28 марта 2008 года № 432-ЗИ-IV (САЗ 08-12); от 30 апреля 2008 года № 456-ЗД-IV (САЗ 08-17); от 14 мая 2008 года № 464-ЗИ-IV (САЗ 08-19); от 30 июля 2008 года № 513-ЗИД-IV (САЗ 08-30); от 17 февраля 2009 года № 660-ЗИ-IV (САЗ 09-8); от 24 февраля 2009 года № 669-ЗИД-IV (САЗ 09-9); от 2 марта 2009 года № 675-ЗД-IV (САЗ 09-10); от 23 марта 2009 года № 689-ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 24 марта 2009 года № 690-ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 2 апреля 2009 года № 697-ЗД-IV (САЗ 09-14); от 3 апреля 2009 года № 703-ЗИ-IV (САЗ 09-14); от 8 апреля 2009 года № 713-ЗИ-IV (САЗ 09-15); от 22 апреля 2009 года № 729-ЗИ-IV (САЗ 09-17); от 6 мая 2009 года № 749-ЗД-IV (САЗ 09-19); от 6 июля 2009 года № 800-ЗИ-IV (САЗ 09-28); от 25 сентября 2009 года № 870-ЗИ-IV (САЗ 09-39); от 19 октября 2009 года № 887-ЗИ-IV (САЗ 09-43); от 11 декабря 2009 года № 913-ЗД-IV (САЗ 09-50); от 11 января 2010 года № 1-ЗИД-IV (САЗ 10-2); от 29 января 2010 года № 12-ЗИ-IV (САЗ 10-4); от 14 апреля 2010 года № 48-ЗИ-IV (САЗ 10-15); от 16 апреля 2010 года № 51-ЗИД-IV (САЗ 10-15); от 26 мая 2010 года № 86-ЗИ-IV (САЗ 10-21); от 23 июня 2010 года № 107-ЗД-IV (САЗ 10-25); от 30 июня 2010 года № 115-ЗИ-IV (САЗ 10-26); от 15 ноября 2010 года № 208-ЗИД-IV (САЗ 10-46); от 11 мая 2011 года № 41-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 11 мая 2011 года № 43-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 11 мая 2011 года № 45-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 13 мая 2011 года № 47-ЗИД-V (САЗ 11-19); от 24 мая 2011 года № 64-ЗД-V (САЗ 11-21); от 12 июля 2011 года № 109-ЗИ-V (САЗ 11-28); от 27 июля 2011 года № 133-ЗИД-V (САЗ 11-30); от 29 июля 2011 года № 142-ЗИД-V (САЗ 11-30); от 30 сентября 2011 года № 162-ЗИ-V (САЗ 11-39); от 19 октября 2011 года № 184-ЗИ-V (САЗ 11-42); от 24 ноября 2011 года № 211-ЗИ-V (САЗ 11-47); от 20 февраля 2012 года № 11-ЗИ-V (САЗ 12-9); от 5 марта 2012 года № 21-ЗИ-V (САЗ 12-11); от 2 апреля 2012 года № 41-ЗИ-V (САЗ 12-15); от 5 июля 2012 года № 127-ЗИД-V (САЗ 12-28); от 5 июля 2012 года № 130-ЗД-V (САЗ 12-28); от 8 октября 2012 г. № 185-ЗИД-V (САЗ 12-42); от 19 марта 2013 г., № 63-ЗИ-V (САЗ 13-11); от 13 июня 2013 года № 116-ЗИД-V (САЗ 13-23); от 28 июня 2013 года № 147-ЗИ-V (САЗ 13-25); от 3 октября 2013 года № 214-ЗИД-V (САЗ 13-39); от 5 декабря 2013 года № 263- ЗИ-V (САЗ 13-48); от 4 февраля 2014 г. № 45-ЗИ-V.

5.Уголовно – процессуальный кодекс ПМР от 27 декабря 2002 года № 217-ЗИ-III (САЗ 02-52); от 26 февраля 2003 года № 247-ЗИД-III (САЗ 03-9); от 20 июня 2003 года № 291-ЗИД-III (САЗ 03-25); от 1 июля 2003 года № 300-ЗИД-III (САЗ 03-27); от 1 июля 2003 года № 301-ЗИД-III (САЗ 03-27); от 17 августа 2004 года № 466-ЗИД-III (САЗ 04-34); от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 21 июля 2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30); от 1 августа 2005 года № 605-ЗИД-III (САЗ 05-32); от 4 октября 2005 года № 635-ЗИД-III (САЗ 05-41); от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-III (САЗ 05-47); от 19 апреля 2006 года № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17); от 19 июня 2006 года № 47-ЗИД-IV (САЗ 06-26); от 7 августа 2006 года № 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от 3 апреля 2007 года № 201-ЗИД-IV (САЗ 07-15); от 18 апреля 2007 года № 204-ЗИ-IV (САЗ 07-17); от 14 июня 2007 года № 226-ЗИ-IV (САЗ 07-25); от 2 августа 2007 года № 277-ЗИ-IV (САЗ 07-32); от 2 августа 2007 года № 280-ЗИД-IV (САЗ 07-32); от 6 ноября 2007 года № 330-ЗИД-IV (САЗ 07-46); от 6 мая 2008 года № 458-ЗД-IV (САЗ 08-18); от 25 июля 2008 года № 494-ЗИ-IV (САЗ 08-29); от 4 декабря 2008 года № 615-ЗД-IV (САЗ 08-48); от 16 января 2009 года № 649-ЗИД-IV (САЗ 09-3); от 24 февраля 2009 года № 670-ЗД-IV (САЗ 09-9); от 23 марта 2009 года № 685-ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 3 апреля 2009 года № 700-ЗД-IV (САЗ 09-14); от 6 мая 2009 года № 745-ЗД-IV (САЗ 09-19); от 6 мая 2009 года № 746-ЗИД-IV (САЗ 09-19); от 12 июня 2009 года № 779-ЗД-IV (САЗ 09-24); от 6 августа 2009 года № 832-ЗИД-IV (САЗ 09-32); от 11 января 2010 года № 2-ЗИ-IV (САЗ 10-2); от 14 апреля 2010 года № 48-ЗИ-IV (САЗ 10-15); от 16 апреля 2010 года № 52-ЗИ-IV (САЗ 10-15); от 28 апреля 2010 года № 62-ЗИД-IV (САЗ 10-17); от 22 июня 2010 года № 105-ЗИ-IV (САЗ 10-25); от 22 июня 2010 года № 106-ЗИ-IV (САЗ 10-25); от 23 июня 2010 года № 108-ЗИ-IV (САЗ 10-25); от 15 ноября 2010 года № 209-ЗИ-IV (САЗ 10-46); от 8 декабря 2010 года № 248-ЗИ-IV (САЗ 10-49); от 29 марта 2011 года № 21-ЗД-V (САЗ 11-13); от 11 мая 2011 года № 46-ЗИД-V (САЗ 11-19); от 13 мая 2011 года № 50-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 17 мая 2011 года № 53-ЗИ-V (САЗ 11-20); от 6 июня 2011 года № 84-ЗИ-V (САЗ 11-23); от 22 июля 2011 года № 120-ЗИД-V (САЗ 11-29); от 19 октября 2011 года № 185-ЗИ-V (САЗ 11-42); от 25 октября 2011 года № 192-ЗИ-V (САЗ 11-43); от 24 ноября 2011 года № 208-ЗД-V (САЗ 11-47); от 30 ноября 2011 года № 223-ЗД-V (САЗ 11-48); от 13 февраля 2012 года № 6-ЗИ-V (САЗ 12-8); от 20 февраля 2012 года № 15-ЗД-V (САЗ 12-9); от 14 марта 2012 года № 27-ЗИД-V (САЗ 12-12); от 30 марта 2012 года № 40-ЗИД-V (САЗ 12-14); от 4 апреля 2012 года № 42-ЗИ-V (САЗ 12-15); от 17 апреля 2012 года № 46-ЗИ-V (САЗ 12-17); от 19 июля 2012 года № 140-ЗД-V (САЗ 12-30); от 31 июля 2012 года № 152-ЗИД-V(САЗ 12-32); от 11 марта 2013 года № 57-ЗИД-V (САЗ 13-10); от 21 марта 2013 года № 79-ЗИ-V (САЗ 13-11); от 10 июня 2013 года № 113-ЗИ-V (САЗ 13-23); от 8 июля 2013 г. № 155-ЗИД-V (САЗ 13-27).

6.Закон ПМР « о милиции » от 18 июля 1995г. (СЗМР 95-3) с изменениями и дополнениями внесенными Законами ПМР от 6.01.1996 г. (СЗМР 96-2);от 25 ноября 1996 г.№20-34 (СЗМР 96-4);от 10 апреля 2000 г.№277-34 (СЗМР 00-2);от 21 апреля 2004 г.№405-ЗИД- III (САЗ 04-17); от 16 июня 2004 г. №429-34- III (САЗ 04-25);от17 августа 2004 г.№466-ЗИД- III (САЗ 04-34);от 5 ноября 2004 г.№490-ЗИД- III (САЗ 04-45);от 21 июля 2005 г.№17 ЗИД- IV (САЗ 05-30);от 24 марта 2006 г.№17 ЗИД- IV (САЗ 06-13);от 3 апреля 2006 г.№18-ЗИД- IV (САЗ 06-15);от 22 декабря 2006 г. №136 ЗИД- IV (САЗ 06-52);от 6 ноября 2007 г. №329-ЗИД- IV (САЗ 07-46);от 5 мая 2009 г. №743-ЗИД- IV (САЗ 09-24);от 12 июня 2009 г. №773-34- IV (САЗ 09-24); от 25 мая 2010 года № 85-ЗИД-IV (САЗ 10-21).

7.Закон ПМР: «Об оперативно – розыскной деятельности в ПМР» от 1 апреля 2008 года № 436-3- IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13) с изменениями и дополнением, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 2009 года № 884-ЗИД- IV (САЗ 09-42); от 28 апреля 2010 года № 63-ЗИ-IV (САЗ 10-17); от 26 октября 2012 года № 207-ЗИД-V (САЗ 12-44).

8.Закон ПМР: «Об учреждениях и организациях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 20 ноября 2002 года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47) с изменениями и дополнениями, внесенными конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20); от 2 июня 2003 года № 284-КЗД-III (САЗ 03-23); от 8 ноября 2005 года № 659-КЗД-III (САЗ 05-46); от 6 декабря 2007 года № 358-КЗИД-IV (САЗ 07-50); от 14 января 2009 года № 647-КЗИД-IV (САЗ 09-3); от 27 апреля 2010 года № 59-КЗИ-IV (САЗ 10-17); от 22 декабря 2006 г. №136-ЗИД- IV (САЗ 06-52); от 27 июля 2010 года N 157-ЗИД-IV (САЗ 10-30).

9.Закон ПМР «О наркотических средствах и психотропных веществах». 07. 06. 2002 г. № 136-З-III (СЗМР 02-2).

10.Закон ПМР: «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем» от 06.04. 2008 г. № 704 – З – 1У (САЗ 09 – 15); от 10 декабря 2010 г. N 256-ЗИД-IV (САЗ 10-49); от 9 августа 2012 г. N 168-ЗИД-V (САЗ 12-33).

11.Закон ПМР «О противодействии терроризму» от 5 ноября 2007 г. N 328-З-IV (САЗ 07-46)

12.Указ Президента ПМР №228 от 11 апреля 2011 года (САЗ 11-15) «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Приднестровской Молдавской Республике; Сводной таблицы об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств и психотропных веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте; Списка сильнодействующих и ядовитых веществ; Крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 232 УК ПМР».

Учебно – методическая и научная литература:

1. Агапов П.В. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия организованной преступности // Уголовное право. 2009. № 6. С. 4-8.

2. Балеев С. Соучастие в преступлении и организация преступной деятельности: законодательная регламентация и доктринальное толкование // Уголовное право. 2009. № 5. С. 10-14.

3.Бурлаков В.Н. Криминология. Уч. пособие. – М. 2005 г.

6.Гаврилов Б.Я. Способна ли российская статистика о преступности стать реальной? Государство и право. 2001. № 1.

7.Горшенков Г.Н. Преступление как криминологическая категория. Закон и право. № 7. 2005.

8. Долгова А.И. Специфика детерминации и причинности. Криминология: Учебник для вузов / - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма. 2013 г. С. 574 – 581.

9.Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. – М., Российская криминологическая ассоциация, 2011. – 665 с.

10.Егоров Иван. «ШОС становится главной антитеррористической площадкой в Центральной Азии». "Российская газета" - Федеральный выпуск №5167 (88) от 26 апреля 2010 г.

12.Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. М., 2005. С. 23 .

14.Коваль А.В Проблемы, возникающие при организации противодействия коррупционным проявлениям. Закон и право. № 10. 2009 г., С. 5 – 8.

15.Кондратюк Л.В., Овчинский B.C. Криминологическое измерение / Под ред. К.К. Горяинова. М., 2008. С. 8 - 13, 228 - 256.

16.Кудрявцев В.Н. Криминология: Учебник. М. 2005г.

17.Кузнецова Н.Ф. Криминология. Уч. пособие. М. 2001 г.

18.Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В. О криминологической классификации преступлений. Государство и право. № 6. 2005.

19.Логинов Е. Борьба с Российской организованной преступностью: международный аспект //Законность. М. 1998 г. №7.

20.Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции //Государство и право. М. 1996 г. № 4.

21.Маевский В. Организованной преступности можно противостоять. //Следователь. М. 1996 г. № 1.

22.Маслов Г.Ф. Региональная организованная преступность и противодействие ей в условиях Дальнего Востока. Хабаровск. 1998 г.

23.Михайлов В.И., Федоров А.В. Модельный Закон СНГ «О борьбе сорганизованной преступностью»: содержание и структура // Государство и право. 1998. № 2. С. 45.

24.Овчинский B . C ., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М. ИНФРА-М, 1996. С. 194 - 195.

25.Подвальный А.С. Взятка как наиболее опасное проявление коррупции в России» Закон и право. № 8. 2009 г.

26.Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс / О.В. Старков. М.: Волтерс Клувер, 2010. – 240 с.

27.Цагерогодцев А.М. Меры предупреждения групповых преступлений// Омск. 2006. С. 13-22.

29.Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева. «Российская газета» 29 августа 2009 г.

30.Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева на расширенном заседании Коллегии МВД России. Независимая газета. 10 февраля 2012 года.

31.Григорьева Марина. В Тюмени задержаны организаторы бизнеса интим-услуг. Тюменская интернет газета «Вслух.ру.» 29 марта 2013 года.

32. Павловская Татьяна. Главарь Кущевской банды Сергей Цапок получил пожизненный срок. Российская газета. 19.11.2013 г.

33. Состояние преступности в России за январь 2014 год . Сайт Министерство Внутренних Дел Российской Федерации .

1 Долгова А.И. Специфика детерминации и причинности. Криминология: Учебник для вузов / - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма. 2013 г. С. 574 – 581.

2 Цагерогодцев А.М. Меры предупреждения групповых преступлений// Омск. 2006. С. 13-22.

3 Алексеев А.И., Овчинский B.C., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Норма, 2006. С. 119.

4 Состояние преступности в России за январь 2014 год Сайт Министерство Внутренних Дел Российской Федерации.

5 Быков В. Организация преступного сообщества. // Законность. 2010. № 2. С. 18-22.

6 Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс / О.В. Старков. М.: Волтерс Клувер, 2010. – 240 с.

7 Иншаков С. М. Криминология. Учебник. М. 2012 г. С. 15 – 33.

8 Быков В. Организация преступного сообщества. // Законность. 2010. № 2. С. 18-22.

9 Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): Автореферат к диссертации./– М. 2009. – 39 с.

10 Долгова А.И. Криминология. М., 2008. С. 607

11 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 2000. С. 23.

12 Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. – М., Российская криминологическая ассоциация, 2011. – 665 с.

13 Воронин Ю.А. Сущность и тенденции развития организованной преступности // Организованная преступность: состояние и тенденции (материалы исследования). Екатеринбург, 2009 г.

14 Овчинский В.С. Криминальная Россия. Московский Комсомолец № 25679. 29 июня 2011 г.

15 Закон ПМР: «Об оперативно – розыскной деятельности в ПМР» от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13) с изменениями и дополнением, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 2009 года № 884-ЗИД-IV (САЗ 09-42); от 28 апреля 2010 года № 63-ЗИ-IV (САЗ 10-17); от 26 октября 2012 года № 207-ЗИД-V (САЗ 12-44).

16 Доклад Министра внутренних дел ПМР, на Коллегии МВД ПМР 18 февраля 2010 года.

17 Доклад Министра внутренних дел ПМР, на Коллегии МВД ПМР 17 февраля 2011 года.

18 Доклад Министра внутренних дел на Коллегии МВД ПМР. 29.01. 2013 г. Приднестровье. 31.01. 2013 г.

19 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева на расширенном заседании Коллегии МВД России. Независимая газета. 10 февраля 2012 года.

20 Григорьева Марина. В Тюмени задержаны организаторы бизнеса интим-услуг. Тюменская интернет газета «Вслух.ру.» 29 марта 2013 года.

22 Павловская Татьяна. Главарь кущевской банды Сергей Цапок получил пожизненный срок. Российская газета. 19.11.2013 г.